Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2021

Mar 30, 2021

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2021-040

维信诺科技股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议 （以下简称“会议”）通知于2021年3月24日以电子邮件及专人通知的方式发出， 会议于2021年3月30日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元 会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事 3人，会议由公司监事会主席杨阳女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次 会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会审议情况

1 ．会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟 签署〈权利义务转让协议〉暨关联交易的议案》

监事会认为：公司全资子公司与广州国显科技有限公司签署《〈设备采购合 同〉之权利义务转让协议》属于正常商业行为，本次关联交易有助于公司产能的 进一步提升，符合公司战略规划，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟 签署〈权利义务转让协议〉暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司监事会 二〇二一年三月三十一日

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