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Feb 28, 2020

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2020-011

维信诺科技股份有限公司

第四届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二次 会议（以下简称“会议”）通知于2020年2月20日以电子邮件及专人通知的方式 发出，会议于2020年2月28日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606 单元会议室以通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事3人， 会议由公司监事会主席杨阳女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会审议情况

1 ．会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于 2019 年第四季度 计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定， 符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据合理且原因充分。计提资产减值准 备符合公司实际情况，有助于公司更加客观地反映资产状况，不存在损害公司利 益的情形。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年第四季 度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-013）。

三、备查文件

• 1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

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维信诺科技股份有限公司监事会 二〇二〇年二月二十九日

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