Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2012

Aug 27, 2012

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2012-024

黑牛食品股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以 下简称“会议”）通知于2012 年8 月17 日以专人方式发出，2012 年8 月23 日 上午9 时在汕头市潮汕路金园工业城9A5A6 公司会议室以现场方式举行，本次会 议应到董事9 名，实到9 名。本次会议由林秀浩董事长主持，会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本 次董事会表决通过如下决议：

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2012 年半年度报告及 摘要》。

《2012 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）； 《2012 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于投资设立全资子 公司的议案》。

同意在广州市设立全资子公司“黑牛食品营销有限公司”，黑牛食品股份有 限公司是拟设立子公司的唯一投资主体，投资额10,000 万元，投资比例100%， 目前已取得（国）登记内名预核字【2012】第1830 号企业名称预先核准通知书。

特此公告

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2012 年 8 月 27 日

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