Visionox Technology Inc. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Apr 25, 2012

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2012-011

. 黑牛食品股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以

下简称“会议”）于2012 年4 月23 日上午8：30 时在汕头市潮汕路金园工业城 9A5A6 公司会议室举行，本次会议应到监事、董事会秘书4 名，实到4 名，符合 《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席荆 建军女士主持。与会监事经过认真审议与表决，作出如下决议：

1、审议《2011 年度监事会工作报告》

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议《董事会内部控制自我评价报告》

监事会通过对董事会出具的内部控制评价报告进行认真审阅，并对公司的内 部控制情况进行核查，认为：公司已经建立了比较完善的内部控制体系，内控制 度得到有效的贯彻执行。董事会出具的内部控制自我评价报告全面、客观、真实、 准确地反映了公司的内部控制体系的建立和运行情况。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议《2011 年度报告及摘要》

监事会通过对黑牛食品股份有限公司2011 年度报告及摘要进行认真的审 议，认为公司2011 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证 券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公允地反映出公司2011 年度的经

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营和财务状况；在对该年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工 作的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

4、审议《2011 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

监事会通过对公司2011 年度募集资金的存放与使用情况进行核查，认为： 公司建立了比较完善的配套制度规范募集资金的存放与使用，2011 年度募集资 金的存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，对募集资金的管 理建立了专户存储制度，资金的使用程序符合相关制度的规定。2011 年度，募 集资金专户得到有效的监管，资金得到合法、合理的使用。董事会出具的《2011 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》客观、真实、全面地说明了募集资金 的存放及使用情况。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

5、审议《2012 年第一季度报告》

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会对公司2012 年第一季度报告的审核意见为：黑牛食品股份有限公司 2012 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易 所的各项规定，所包含的信息能真实、公允地反映出公司2012 年第一季度的经 营和财务状况；在对该季度报告的审核过程中，未发现参与报告编制和审议工作 的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

黑牛食品股份有限公司监事会 2012 年4 月25 日

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