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Feb 26, 2012

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2012-004

黑牛食品股份有限公司

限制性股票授予完成的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议 关于向激励对象授予限制性股票的决议及《黑牛食品股份有限公司限制性股票激 励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）相关要求，公司董事会实施并 完成了限制性股票的授予工作，相关事项公告如下：

一、限制性股票授予的情况

• 1、授予日：董事会已确定授予日为2012 年1 月4 日。

2、授予数量：首批限制性股票拟授予数量为2,069,900 股，授予对象共111 名。公司董事会在授予股票过程中，有2 名激励对象因个人原因放弃认购、4 名 激励对象离职，37 名激励对象减少认购数量。因此，公司激励计划实际授予的 限制性股票数量由2,069,900 股调整为1,687,600 股，授予对象由111 名调整为 105 名。

3、授予价格：每股7.95 元。

4、股票来源：公司向激励对象定向发行1,687,600 股限制性股票，占公司 目前总股本24,030 万股的0.70%。涉及的标的股票种类为人民币A 股普通股。

5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本激励计划的有效期为自股东大 会通过之日起不超过4 年；自授予日起1 年为锁定期；首批授予股票在授予日后 （包括禁售期在内）的未来48 个月为解锁期，在解锁期内，若达到本股权激励 计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁：

计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁：
解锁安排	解锁比例
第一次于授予日起12 个月后的首个交易日起至授予日起24 个月内的最后一个 交易日解锁	30%

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第二次于授予日起24 个月后的首个交易日起至授予日起36 个月内的最后一个 30% 交易日解锁 第三次于授予日起36 个月后的首个交易日起至授予日起48 个月内的最后一个 40% 交易日解锁

预留部分自本计划首次授予日起12 个月内授出，（包括禁售期在内）的未来 36 个月为解锁期，在解锁期内，若达到本股权激励计划规定的解锁条件，激励 对象可分两次申请解锁：

对象可分两次申请解锁：
解锁安排	解锁比例
第一次于首次授予日起24个月后的首个交易日起至相应授予日起36 个月内的最 后一个交易日解锁	45%
第二次于首次授予日起36个月后的首个交易日起至相应授予日起48 个月内的最 后一个交易日解锁	55%

激励对象所获授的限制性股票及相应的股利在解锁期内可以在二级市场上 出售或以其他方式转让。公司董事、高管所获授的限制性股票及股票股利在解锁 期内出售应遵循《上市规则》及《公司章程》等的限售规定。

6、激励对象名单及实际认购情况

			获授的限制性 股票数量（股）	实际认购 数量	占实际授予总 量的百分比
序号	姓名	职 务
1	吴华东	副董事长、总经理	144,000	144,000	8.53%
2	陈茹	董事、副总经理	90,000	90,000	5.33%
3	黄树忠	董事、董秘	108,000	108,000	6.40%
4	陈焕逵	副总经理	108,000	108,000	5.33%
5	黄逊才	副总经理	108,000	108,000	6.40%
6	曾燕芬	副总经理	90,000	90,000	6.40%
7	陈克玫	副总经理	90,000	90,000	5.33%
8	何玉龙	财务总监	90,000	90,000	5.33%
9	文献波	副总经理	90,000	90,000	5.33%
10	核心（技术）业务人员		1,151,900	769,600	45.60%
合计			2,069,900	1,687,600	100%

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		核心（技术）业务人员由102名调整为96名	核心（技术）业务人员由102名调整为96名
1	吴大飞	人力资源部总监	769,600	45.60%
2	许广郁	物流部总监
3	朱少芬	证券事务代表
4	谢燕龙	骨干
5	马永娟	审计部经理
6	吴玟瑄	财务部经理
7	吴粤君	骨干
8	吴岱红	骨干
9	陈发静	骨干
10	陈值	骨干
11	陈映芬	骨干
12	李毅	销售计划部副总监
13	林燕芬	液态奶事业部副总监
14	林丽纯	广告部经理
15	陈世惠	骨干
16	郑来顺	骨干
17	郑少珠	广州办事处经理
18	林才明	骨干
19	陈亮春	区域经理
20	陈孙建	区域经理
21	王春	区域经理
22	易志武	区域经理
23	郭伟金	区域经理
24	郑乐文	区域经理
25	段志军	区域经理
26	权冀翼	区域经理
27	梁坚	区域经理
28	纪郁群	区域经理
29	蔡喜忠	区域经理
30	陈耿程	区域经理
31	张小颖	区域经理
32	徐小群	区域经理

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33	林培焕	区域经理
34	杨荣周	区域经理
35	林晓强	区域经理
36	吴起宏	区域经理
37	魏章宏	区域经理
38	管军岭	区域经理
39	王荣丰	区域经理
40	石泽强	区域经理
41	魏茂荣	区域经理
42	高云芳	区域经理
43	林友刚	区域经理
44	杨盖武	区域经理
45	刘伟潮	区域经理
46	梁炳娟	区域经理
47	谢子强	区域经理
48	林创成	区域经理
49	黄赞生	区域经理
50	陈建武	区域经理
51	谢深华	区域经理
52	林振林	区域经理
53	纪木雄	区域经理
54	谢平	区域经理
55	詹雪俊	区域经理
56	黄诗光	区域经理
57	杜磊	区域经理
58	杨杏龙	区域经理
59	姚玉伟	区域经理
60	卢原平	区域经理
61	关伟智	厂长
62	郑木标	一车间主任
63	蔡敬丰	二车间主任
64	黄龙文	一车间主任
65	李昌强	二车间主任

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66	刘元银	原片车间主任
67	杨晓平	糖浆车间主任
68	林锡隆	子公司经理
69	秦勇	骨干
70	黄燕娇	二车间副主任
71	黄晓佳	原片车间副主任
72	谢礼如	子公司执行董事
73	王建兴	子公司副总经理
74	王建国	生产总监
75	任建华	车间主任
76	王德雷	子公司采购部经理
77	宋勇	子公司物流部经理
78	王冰	子公司财务部经理
79	陈厚彬	子公司行政部副经理
80	刘怀春	子公司执行董事/总经理
81	黄钦州	子公司副总经理
82	方少湧	子公司副总经理
83	郑文法	子公司财务部经理
84	翁锦标	车间副主任
85	林哲武	子公司采购部经理
86	方攀	子公司物流部经理
87	林柏聪	子公司物流部副经理
88	林东桂	子公司采购部副经理
89	吴彬	子公司执行董事/总经理
90	冯玉珠	子公司副总经理
91	赵俊平	车间副主任
92	马万寿	车间副主任
93	王海平	车间主任助理
94	詹丽佳	子公司财务部经理
95	杨东纯	子公司行政部经理
96	刘立新	锅炉车间主任

说明：激励对象林成洲、张旭自动放弃认购激励计划授予的限制性股票；激 励对象陈升河、周宗廷、赵立华、郑旭辉在授予期间离职；激励对象陈孙建等

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37 人减少认购激励计划授予的限制性股票。

二、授予股份认购资金的验资情况

大华会计师事务所有限公司于2012 年2 月16 日出具了大华验字【2012】006 号验资报告，对公司截至2012 年2 月16 日止新增注册资本及股本的实收情况进 行了审验，认为：黑牛食品原注册资本为人民币240,300,000.00 元，股本为人 民币240,300,000.00 元。根据黑牛食品2011 年第一次临时股东大会审议通过的 《黑牛食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》以及黑牛 食品2011 年6 月5 日薪酬与考核委员会的决议和修改后章程，由105 名股票期 权激励对象行权，黑牛食品增加注册资本人民币1,687,600.00 元，变更后的注 册资本为人民币241,987,600.00 元。经我们审验，截至2012 年2 月16 日止， 黑牛食品已收到股票期权激励对象缴纳的新增注册资本人民币1,687,600.00 元 （大写：壹佰陆拾捌万柒仟陆佰元整），全部以货币资金出资。

同时我们注意到，黑牛食品本次增资前的注册资本为人民币 240,300,000.00 元，股本为人民币240,300,000.00 元，已经立信大华会计师事 务所有限公司审验，并于2011 年5 月27 日出具立信大华验字[2011]157 号验资 报告。截至2012 年2 月16 日止，变更后的注册资本为人民币241,987,600.00 元，累计股本为人民币241,987,600.00 元。

三、授予股份的上市日期

本次激励计划的授予日为2012 年1 月4 日，授予股份的上市日期为2012 年3 月1 日。

四、股本结构变动情况

单位：股

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减	本次变动后	本次变动后
股份类型
	数量	比例	股权激励股份	数量	比例
一、有限售条件流通股	180，000，000	74.91%	1,687,600	181,687,600	75.08%
1.国家持股	-			-

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2.国有法人持股	-			-
3.其它内资持股	180，000，000	74.91%	1,687,600	181,687,600	75.08%
其中：境内非国有法人持 股	-			-
境内自然人持股	180，000，000	74.91%	1,687,600	181,687,600	75.08%
4．外资持股	-			-
其中：境外法人持股	-			-
境外自然人持股	-			-
二、无限售条件流通股	60，300，000	25.09%		60，300，000	24.92%
1.人民币普通股	60，300，000	25.09%		60，300，000	24.92%
2.境内上市外资股
3.境外上市外资股
4.其它
三、股份总数	240，300，000	100.00%	1,687,600	241,987,600	100.00%

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由24,030 万股增加至 24,198.76 万股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变动。公司控股 股东、实际控制人林秀浩先生在授予前，持有公司11,340 万股股份，占授予前 公司股本总额的47.19%，授予完成后，占公司股本总额的比例为46.86%。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会

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