Visionox Technology Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 10, 2019

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-005

维信诺科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年1月10日召开的第四届 董事会第四十一次会议，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议 案》。决定于2019年1月28日（星期一）下午15:00召开2019年第二次临时股东大 会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2019年1月28日（星期 一）下午15:00。

通过互联网投票系统投票的时间：2019年1月27日下午15：00至2019年1月28 日下午15：00期间的任意时间。

通过交易系统进行网络投票的时间：2019年1月28日的交易时间，即上午 9:30—11:30和下午13:00—15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票式中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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• （六）股权登记日：2019 年 1 月 23 日（星期三）

• （七）出席对象：

• 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是 2019 年 1

• 月 23 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）会议地点：北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元。 二、会议审议事项

（一）会议提案名称

1、《关于公司为控股子公司与中建投开展融资租赁业务提供担保的议案》 上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的三分之二以上通过。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及 时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（二）提案披露情况

以上提案已于 2019 年 1 月 10 日召开的第四届董事会第四十一次会议审议通 过，《第四届董事会第四十一次会议决议公告》于 2019 年 1 月 11 日在《证券时 报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
1.00	《关于公司为控股子公司与中建投开展融资租赁业务提供担 保的议案》	√

四、会议登记等事项

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（一）登记时间：2019 年 1 月 25 日（星期五）17：00 止。

（二）登记方式：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定 代表人身份证明书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账 户卡；

3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其 身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证 件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身 份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传 真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2019 年 1 月 25 日 17：00 前送达公司为准）。

（三）登记地点：北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元公司董 事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项

（一）通讯地址：北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元 （二）邮政编码：100027

（三）联系电话：010-84059733

（四）指定传真：010-84059359

• （五）电子邮箱：IR@visionox.com

• （六）联 系 人：魏永利

（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

七、备查文件

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1、《维信诺科技股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》。

特此通知。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇一九年一月十一日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362387”，投票简称为“维信

” 投票 。

• 2、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019 年 1 月 28 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 27 日（现场股东大会召

• 开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 1 月 28 日（现场股东大会结束当 日）下午 15：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为维信诺科技股份有限公司

的股东，兹委托 先生/女士代表出席维信诺科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议 审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效 期自签署日至本次股东大会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的 表决意见如下：

		备注 该列打勾的栏 目可以投票
提案编码	提案名称		同意	反对	弃权
1.00	《关于公司为控股子公司与中建投开 展融资租赁业务提供担保的议案》	√

（说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、 “反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效， 按弃权处理。）

委托人名称（签字盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持有股份性质：

委托人持股数量： 股 受托人身份证号码： 受托人名称（签字）：

委托日期： 年 月 日

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