Visionox Technology Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jan 30, 2015

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2015-010

黑牛食品股份有限公司

关于召开2015 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司）于 2015 年 1 月 21 日在《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》，现发布本次股东大会提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会。2014年12月31日召开的第三届董事 会第七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开2015 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：2015年2月6日（周五）下午15:00。

通过互联网投票系统投票的时间：2015年2月5日下午15：00，至2015年2 月6日下午15：00。

通过交易系统进行网络投票的时间：2015年2月6日的交易时间，即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。

公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券 交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券

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交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

• （六）股权登记日：2015 年2 月2 日（周一）。

• （七）出席对象：

• 1、在股权登记日持有公司股份的股东。

凡是2015 年2 月2 日（周一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• （八）会议地点：广东省汕头市潮汕路金园工业城9A5A6 二楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、《关于变更公司住所及修订公司<章程>的议案》。

• 2、《关于关联自然人向公司购买产品的议案》。

以上议案已经第三届董事会第七次会议审议通过，并于2015 年 1 月6 日刊 登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

三、会议登记方法

• （一）登记时间：2015 年2 月4 日（周三）15：00 止。

• （二）登记方式：

• 1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定

• 代表人身份证明书、证券账户卡；

• 2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出

• 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账 户卡；

3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身 份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证 件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

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5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身 份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传 真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以2015 年2 月4 日15：00 前送达公司为准）。

• （三）登记地点：广东省汕头市潮汕路金园工业城9A5A6。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：“362387”。

• 2.投票简称：“黑牛投票”。

• 3.投票时间：2015年2月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 4.在投票当日，“黑牛投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

• 审议的议案总数。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，

• 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申

报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《关于变更公司住所及修订公司<章程>的议案》	1.00
议案2	《关于关联自然人向公司购买产品的议案》	2.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3

股代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股

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弃权 3 股

（4）如股东对议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的, 以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投 票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以 总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票 表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

（7）投票举例：

①如股权登记日持有公司股份的投资者，对公司本次股东大会的所有议 案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362387	买入	100.00元	1股

②如股权登记日持有公司股份的投资者，对公司议案1投同意票，议案2

投反对票，则其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362387	买入	1.00元	1股
362387	买入	2.00元	2股

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月5日下午15：00，结束时 间为2015年2月6日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交 易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所

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交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次 有效投票结果为准。

• 2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票

• 的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计

• 算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

• （一）通讯地址：广东省汕头市潮汕路金园工业城9A5A6

（二）邮政编码：515064

• （三）联系电话：0754-88106868-8007

• （四）指定传真：0754-88107793

• （五）电子邮箱：zqb@blackcow.cn

• （六）联 系 人：朱少芬

• （七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件

《黑牛食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

特此通知

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一五年一月三十一日

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附件：

授权委托书

本人（本单位）作为黑牛食品股份有限公司的 股东，兹委托 先生/女士代表出席黑牛食品股份有限公司2015 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的 各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单 位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
总议案	所有议案
1	《关于变更公司住所及修订公司<章程>的议案》
2	《关于关联自然人向公司购买产品的议案》

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。 投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或 不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

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