Visionox Technology Inc. — Major Shareholding Notification 2021

Mar 9, 2021

维信诺科技股份有限公司 详式权益变动报告书

上市公司名称：维信诺科技股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：维信诺 股票代码：002387.SZ

信息披露义务人（一）：合肥建曙投资有限公司

住所：安徽省合肥市蜀山区蜀山新产业园区井岗路 1100 号蜀山区检察院北 三楼

通讯地址：安徽省合肥市蜀山区蜀山新产业园区井岗路 1100 号

信息披露义务人（二）：昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司 住所：昆山开发区前进中路 279 号

通讯地址：昆山开发区前进东路 1228 号 10 楼

权益变动性质：增加

签署日期：二 ○ 二一年三月

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维信诺科技股份有限公司 详式权益变动报告书

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式 准则第 16 号——收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在维信诺科技股份有限公司拥有权益的股 份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在维信诺科技股份有限公司中拥有权益的 股份。

四、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行。信息披露义务人没有 委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任 何解释或者说明。

五、本次权益变动为合肥建曙以协议转让方式受让西藏知合持有的维信诺 160,000,000 股股份，并与集体资产公司签署一致行动协议。西藏知合拟转让的 160,000,000 股股票中，2,330 万股存在质押情形，6,450 万股用于融资融券的融 资交易，西藏知合在办理上述股票解质押及权利限制解除后履行过户程序。本次 权益变动能否完成具有不确定性，提请投资者注意相关风险。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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维信诺科技股份有限公司 详式权益变动报告书

目录

第一节 释义.................................................................................................................. 4 第二节 信息披露义务人介绍...................................................................................... 5 第三节 权益变动的决定及目的................................................................................ 15 第四节 权益变动方式................................................................................................ 16 第五节 资金来源........................................................................................................ 22 第六节 后续计划........................................................................................................ 23 第七节 对上市公司的影响分析................................................................................ 25 第八节 与上市公司之间的重大交易........................................................................ 28 第九节 前 6 个月内买卖上市公司股票的情况........................................................ 29 第十节 信息披露义务人的财务资料........................................................................ 30 第十一节 其他重大事项............................................................................................ 39 第十二节 备查文件.................................................................................................... 40 信息披露义务人声明.................................................................................................. 41 财务顾问声明.............................................................................................................. 43 附表：.......................................................................................................................... 46

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维信诺科技股份有限公司 详式权益变动报告书

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

上市公司、维信诺	指	维信诺科技股份有限公司
合肥建曙	指	合肥建曙投资有限公司
集体资产公司	指	昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司
信息披露义务人	指	合肥建曙、集体资产公司
蜀山城投	指	合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司
西藏知合	指	西藏知合资本管理有限公司
本次权益变动	指	合肥建曙通过协议转让方式收购上市公司160,000,000 股 股份，占上市公司总股本的11.70%，并与集体资产公司 签署一致行动协议合计持有上市公司291,730,538股股份， 占上市公司总股本的21.33%
详式权益变动报告书/本报 告书	指	《维信诺科技股份有限公司详式权益变动报告书》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号 ——权益变动报告书》
《准则16号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16 号 ——上市公司收购报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

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维信诺科技股份有限公司 详式权益变动报告书

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

（一）合肥建曙

公司名称	合肥建曙投资有限公司
注册地址	安徽省合肥市蜀山区蜀山新产业园区井岗路1100号蜀山区检察院 北三楼
法定代表人	费银银
注册资本	1,000万元
统一社会信用代码	91340104MA2WM5WT4U
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2021年01月21日
经营期限	2021-01-21至2041-01-19
经营范围	股权投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）
主要业务	股权投资
通讯地址	安徽省合肥市蜀山区蜀山新产业园区井岗路1100号
通讯电话	0551-65596052

（二）集体资产公司

公司名称	昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司
注册地址	昆山开发区前进中路279号
法定代表人	章锡峰
注册资本	1,970万元
统一社会信用代码	91320583251635406C
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	1997年04月25日
经营期限	长期
经营范围	经营、管理集体资产；项目开发、引进；自建房屋租赁。
主要业务	商务服务业
通讯地址	昆山开发区前进东路1228号10楼
通讯电话	0512-57384038

信息披露义务人为依法设立并有效存续的法人，不存在根据法律、法规、规

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维信诺科技股份有限公司 详式权益变动报告书

范性文件及《公司章程》规定的应当终止或解散的情形。同时，信息披露义务人 不存在《收购办法》第六条规定的下列情形：

• （1）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；

• （2）最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；

• （3）最近 3 年有严重的证券市场失信行为；

• （4）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他

情形。

截至本报告书签署日，信息披露义务人具备收购上市公司的主体资格，不存 在《收购办法》第六条规定的情形及法律法规禁止收购上市公司的情形，信息披 露义务人已经出具《收购办法》第五十条规定的相关文件。

二、信息披露义务人股权控制关系

• （一）合肥建曙股权控制关系

1 、合肥建曙股权结构

截至本报告书签署日，合肥建曙股权控制关系如下图所示：

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• 2 、合肥建曙控股股东及实际控制人的基本情况

合肥建曙控股股东为蜀山城投，其基本情况如下：

公司名称 合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司

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注册地址	合肥市蜀山区井岗路1100号蜀山区检察院北三楼
法定代表人	谢公平
注册资本	123,402.98117万元
统一社会信用代码	91340100719932159A
企业类型	有限责任公司(国有独资)
经营范围	对授权范围内的国有资产进行营运；按照法定程序处置所属企业土 地、资产；多渠道筹集发展、投资资金，对投资项目实行市场化运 作，有偿投入、有偿使用、保值增值；房地产开发经营，房屋销售， 房屋租赁；物业管理；商务信息咨询、技术服务；商业项目营销策 划；商业招商事务代理；国内广告设计、制作、代理、发布；展览 展示服务；组织、策划、承办文化交流活动和体育赛事。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2000年03月03日
经营期限	2000-03-03至 无固定期限
通讯地址	合肥市蜀山区井岗路1100号蜀山区检察院北三楼

合肥建曙是蜀山城投的全资子公司，合肥市蜀山区政府国有资产监督管理委 员会持有蜀山城投 100%，为合肥建曙实际控制人。

（二）集体资产公司股权控制关系

1 、集体资产公司股权结构

截至本报告书签署日，集体资产公司股权控制关系如下图所示：

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2 、集体资产公司控股股东及实际控制人的基本情况

集体资产公司控股股东为昆山经济技术开发区农工商总公司，其基本情况如

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下：

下：
公司名称	昆山经济技术开发区农工商总公司
注册地址	昆山市经济技术开发区前进东路1128号
法定代表人	章锡峰
注册资本	200万元
统一社会信用代码	91320583251237256A
企业类型	集体所有制
经营范围	工业项目、第三产业的开发，资金引进；为生产企业组织原辅材料； 本市工业产品、农副产品的销售。
成立日期	1992年12月16日
经营期限	1992-12-16至 无固定期限
通讯地址	昆山市经济技术开发区前进东路1128号

集体资产公司是昆山经济技术开发区农工商总公司的全资子公司，江苏昆山

经济技术开发区管理委员会持有昆山经济技术开发区农工商总公司 100%股权， 为集体资产公司的实际控制人。

三、信息披露义务人及其控股股东所控制的核心企业和核心业

务、关联企业及主营业务的情况

（一）合肥建曙及其控股股东所控制的核心企业和核心业务、关联企业及 主营业务的情况

截至本报告书签署日，合肥建曙尚无对外投资企业。

截至本报告书签署日，合肥建曙控股股东蜀山城投控制的核心下属企业如 下：

		注册资本
序号	公司名称		主营业务	持股比例
		（万元）
	安徽蜀山城投置业有限		房地产开发经营、房屋销售、房
1		82,900		100%
	责任公司		屋租赁、商业项目运营管理。

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			景区游览服务，旅游项目投资，
			景区配套设施建设，园林绿化，
	合肥蜀山生态文化旅游
2		15,000	会展、会务、餐饮服务，文化传	100%
	投资有限公司
			播，物业管理，房屋租赁，国内
			广告设计、制作、代理、发布。
			对权限范围内的国有资产运营管
	合肥市蜀山区西部新城
3		10,000	理；企业资产管理；房屋租赁；	100%
	建设投资有限公司
			项目投资。
	合肥市蜀山区中小企业		为蜀山区范围内下岗失业人员再
4		1,750		100%
	信用担保有限公司		就业提供小额贷款信用担保
5	合肥建曙投资有限公司	1,000	股权投资	100%
			租赁住房的投资，建设，租赁经
	安徽省创美房屋租赁经
6		1,000	营管理，物业服务，房地产开发	100%
	营有限公司
			经营。
7
	合肥市金建房地产开发
		800	房地产开发。	100%
	有限责任公司
				；
			物业管理；环卫器具零售；国内
			广告发布设计；汽车美容；灯饰
			工程；水电安装；园林绿化工程
	合肥新蜀物业管理有限		道路清扫保洁；垃圾清运；房屋
8		510		100%
	公司		维修及土方工程；水费电费事务
			代理；场地管理服务；停车场管
			理服务；农贸市场管理服务；房
			屋租赁。
	合肥市金詰保安服务有
9		500	门卫、巡逻、守护、随身护卫。	100%
	限责任公司
			对授权范围内国有资产经营管
			理；资产收购及处置；房屋租赁
			及销售；物业服务；商业顾问咨
			询；商务信息服务；商业项目营
			销策划；商业推广活动；商业代
	合肥市蜀山区创城国有
10		480	理招商；会议服务；承办展示展	100%
	资产运营管理有限公司
			览服务；机动车公共停车场服务	；
			财务信息咨询；文化教育信息咨
			询；设计、制作、代理、发布国
			内广告；水电费代扣代缴；餐饮
			管理。

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			道路场所及建筑物清洁服务、园
	合肥市蜀山区城市管理		林绿化设计、施工、养护及咨询
11		480		100%
	服务有限公司		城市管理、资产管理、市政养护
				；
			花卉绿植租赁及销售。
				；
			物业管理；房屋中介及信息咨询
	合肥市盛通物业管理有
12		200	钢材销售；农贸市场及附属产业	100%
	限公司
			建设、运营、管理。
	合肥市蜀山区工业资产		政府授权范围内资产的投资经营
13		200		100%
	运营有限公司		与管理；房屋租赁。
	合肥市合美房屋租赁有
14		100	房屋租赁	100%
	限公司
	合肥市蜀山区商业资产		蜀山区商贸企业国有资产运营管
15		60		100%
	运营管理有限公司		理。
			贷款担保、票据承兑担保、贸易
			融资担保、项目融资担保、信用
			证担保业务；诉讼保全担保、投
			标担保、预付款担保、工程履约
			担保、尾付款如约偿付担保等履
	合肥市金鼎融资担保有
16		37,458	约担保业务；为其他融资性担保	86.1178%
	限责任公司
			公司的担保责任提供再担保和办
			理债券发行担保业务，与担保业
			务有关的融资咨询、财务顾问等
			中介服务，以自有资金进行投资
			等业务。
	合肥市蜀山区金创投资
17		10,000	股权投资及管理。	80%
	引导基金有限公司
				、
			动产质押典当业务；财产权质押
			典当业务；房地产（外省自治区
			直辖市的房地产或者未取得商品
			房预售许可证的在建工程除外）
	合肥金龙典当有限责任
18		5,000	抵押典当业务；限额内绝当物品	80%
	公司
			的变卖；鉴定评估及咨询服务；
			商务部依法批准的其他典当业务
			（在许可证核准的经营范围和有
			效期内经营）。

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			工程项目管理及咨询；工程造价	、 、
			工程技术、节能技术、勘察设计
			咨询；建筑信息模型咨询；编制
			工程概算、预算；工程结算、决
			算审计；工程绩效、项目安全、
			环境影响、交通影响评价；环境
	合肥蜀山公共资源交易		工程、节能、地质灾害危险性评
19		1,000		51%
	项目管理有限公司		估；市政工程规划；工程监理；
				；
			水土保持方案编制；釆购招标代
			理；工程招标代理；工程咨询；
			城镇规划的编制与评估；信息化
			技术研发；工程大数据开发应用
			建设工程互联网管理平台开发应
			用；产权交易、拍卖业务。
	合肥市蜀山金诚小额贷
20		10,000	发放小额贷款，财务咨询。	30%
	款有限责任公司

（二）集体资产公司及其控股股东所控制的核心企业和核心业务、关联企业及 主营业务的情况

截至本报告书签署之日，集体资产公司控制的核心企业及核心业务情况如 下：

序 号	被投资企业名称	注册资本（万 元）	主营业务	投资比例
1	昆山开发区昆飞投资 发展有限公司	2,800	项目投资；自有房屋租赁	100%
2	昆山昆硕物流有限公 司	1,000	承办海运、陆运、空运进出口 货物的国际运输代理业务，包 括：揽货、托运、订舱、仓储、 中转、集装箱拼装拆箱、结算 运杂费、报关、报检、保险、 相关的运输咨询业务；代订票 务；自营和代理各类商品及技 术的进出口业务。	100%
3	昆山开发区蓬曦市场 管理服务有限公司	50	市场设施租赁、市场管理服务。	100%
4	昆山震川市场服务有 限公司	30	市场设施租赁，市场管理服务。	100%
5	昆山市晨曦农贸市场 有限责任公司	10	市场设施租赁，市场管理服务。	100%

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6	昆山新西湾市场有限 公司	10	市场设施租赁、市场管理服务。	100%
7	昆山市园明市场有限 公司	10	市场设施租赁、市场管理服务。	100%
8	昆山市美华市场有限 公司	10	市场设施租赁、市场管理服务。	100%
9	昆山开发区富民发展 有限公司	16,000	项目投资，绿化养护，物业管 理，市政工程。	66.25%
10	昆山开发区农村资产 管理有限公司	1,000	资产经营管理，资产租赁，投 资管理（以上不得从事金融、 类金融业务）；物业管理；绿 化养护。	45%

截至本报告书签署之日，集体资产公司控股股东昆山经济技术开发区农工商 总公司控制的核心企业及核心业务情况如下：

序 号	被投资企业名称	注册资本（万 元）	主营业务	投资比例
1	昆山经济技术开发区 土资源服务有限责任 公司	150	土资源服务、河道疏浚及土资 源的回收，土资源的开发利用	66.67%
2	昆山经济技术开发区 集体资产经营有限公 司	1,970	经营、管理集体资产；项目开 发、引进；自建房屋租赁	100%

四、信息披露义务人从事的主要业务及最近三年财务状况

合肥建曙的定位为进行股权投资业务，成立于 2021 年 01 月 21 日，公司暂 未开展具体业务，无具体财务数据。合肥建曙控股股东蜀山城投最近三年主要财 务数据如下：

			单位：
项目	2020 年度/末	2019 年度/末	2018 年度/末
资产总计	5,202,197,635.61	4,713,294,524.33	4,155,029,813.58
负债合计	2,366,605,360.25	2,056,694,579.89	1,723,289,243.98
所有者权益合计	2,835,592,275.36	2,656,599,944.44	2,431,740,569.60
营业收入	105,008,641.69	93,080,262.01	42,566,991.07
利润总额	40,440,248.74	11,815,218.04	4,110,830.09
净利润	30,058,593.59	8,720,123.34	3,159,359.13
资产负债率	45.49%	43.64%	41.47%
净资产收益率	1.06%	0.33%	0.13%

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集体资产公司成立于 1997 年 04 月 25 日，主营为商务服务业务，最近三年 的主要财务数据如下：

单位：元

				单位：元
项目	2020 年1-9 月/9 月末	2019 年度/末	2018 年度/末	2017 年度/末
资产总计	3,356,572,950.97	3,345,022,454.62	3,342,315,381.95	1,229,210,314.70
负债合计	3,200,208,778.01	3,188,773,560.97	3,199,874,253.17	1,102,086,883.96
所有者权益 合计	156,364,172.96	156,248,893.65	142,441,128.78	127,123,430.74
营业收入	27,313,000.01	44, 222,119.47	43,669,706.29	39,299,804.58
利润总额	1,807,622.06	15,275,182.16	19,086,772.19	13,855,306.34
净利润	1,807,622.06	13,853,975.37	14,315,079.14	9,084,060.23
资产负债率	95.34%	95.33%	95.74%	89.66%
净资产收益 率	1.16%	8.87%	10.05%	7.15%

五、信息披露义务人在最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大

民事诉讼或仲裁事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人近五年内未受到过刑事处罚、行政 处罚（与证券市场明显无关的除外），不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉 讼或者仲裁的情况。

六、信息披露义务人董事、监事和高级管理人员的基本情况

截至本报告书签署日，合肥建曙董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住 地	其他国家或地区居 留地
费银银	女	执行董事、总经理	中国	合肥	否
黄天志	男	监事	中国	合肥	否
夏超	男	财务负责人	中国	合肥	否

截至本报告书签署日，集体资产公司董事、监事、高级管理人员的基本情况 如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住 地	其他国家或地区居留 地

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章锡峰	男	执行董事、总经 理	中国	昆山	否
赵勤	女	监事	中国	昆山	否

截至本报告书签署日，信息披露义务人董事、监事、高级管理人员最近五年 内未受到任何与证券市场有关的行政、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大 诉讼或仲裁。

七、信息披露义务人拥有境内外其他上市的公司 5% 及以上股 份情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥 有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情形。

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第三节 权益变动的决定及目的

一、本次权益变动的目的

基于对上市公司的公司价值认可和未来发展的信心，合肥建曙通过本次权益 变动取得上市公司的权益股份。信息披露义务人将依托上市公司的上市平台，优 化上市公司管理及资源配置，提升上市公司持续经营能力和盈利能力，为全体股 东带来良好回报。

二、未来 12 个月内继续增持或者处置其已拥有权益的股份的计

划

截至本报告书签署日，合肥建曙与集体资产公司暂无未来 12 个月内增持或 减持上市公司股票的计划。若后续发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律 法规的要求履行信息披露义务。

三、本次权益变动所履行的相关程序及时间

（一）已履行的相关程序

1、2021 年 3 月 1 日，合肥建曙执行董事做出决定，同意合肥建曙受让维信 诺 11.70%股份并与集体资产公司签署一致行动协议事项；

2、2021 年 3 月 3 日，合肥建曙股东做出决定，同意合肥建曙受让维信诺 11.70%股份并与集体资产公司签署一致行动协议事项；

3、2021 年 3 月 3 日，合肥市蜀山区政府国有资产监督管理委员会批复，同 意合肥建曙受让维信诺 11.70%股份并与集体资产公司签署一致行动协议事项。

4、2021 年 3 月 1 日，集体资产公司执行董事做出决定，同意集体资产公司 与合肥建曙签署一致行动协议事项；

5、2021 年 3 月 3 日，集体资产公司股东做出股东决定，同意与合肥建曙签 署一致行动协议事项。

（二）尚需履行的程序

信息披露义务人已履行了内部决策和批准程序，不涉及其他批准程序。

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第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前，合肥建曙未持有上市公司股份，集体资产公司持有上市公 司 131,730,538 股股份，占上市公司总股本的 9.63%。

2021 年 3 月 8 日，合肥建曙与西藏知合签署《股份转让协议》，合肥建曙 通过协议转让方式收购西藏知合持有的上市公司 160,000,000 股股份，占上市公 司总股本的 11.70%；2021 年 3 月 5 日，合肥建曙与集体资产公司签署《一致行 动协议》，约定双方在行使对维信诺的任何股东权利前或双方各自提名的董事在 行使任何董事权利前，双方协商形成一致意见后方可行使相关权利。

本次权益变动完成后，合肥建曙持有上市公司 160,000,000 股股份，占上市 公司总股本的 11.70%；集体资产公司持有上市公司 131,730,538 股股份，占上市 公司总股本的 9.63%；合肥建曙与集体资产公司合计持有上市公司 291,730,538 股股份，占上市公司总股本的 21.33%。

本次权益变动前后，信息披露义务人及西藏知合持有上市公司的股票情况如 下：

股东	本次权益变动前 持股数（股） 持股比例	本次权益变动前 持股数（股） 持股比例	本次权益变动后 持股数（股） 持股比例	本次权益变动后 持股数（股） 持股比例
西藏知合	412,051,197	30.13%	252,051,197	18.43%
合肥建曙	0	0	160,000,000	11.70%
集体资产 公司	131,730,538	9.63%	131,730,538	9.63%
合计	543,781,735	39.76%	543,781,735	39.76%

本次权益变动前，上市公司的控股股东为西藏知合，实际控制人为王文学； 本次权益变动完成后，上市公司变更为无实际控制人。

二、股权转让协议的主要内容

2021 年 3 月 8 日，合肥建曙与西藏知合签署了《股份转让协议》，主要内 容如下：

甲方：西藏知合资本管理有限公司

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乙方：合肥建曙投资有限公司

第一条 本次交易

1.1 甲方同意将甲方持有的维信诺科技股份有限公司（以下简称“目标公 司”）股份 160,000,000 股（占目标公司股份总数的 11.70%）以及由此所衍生的 所有股东权益转让给乙方。

1.2 截至 2021 年 3 月 8 日，甲方持有的目标公司股份的具体情况为：

序号	股东名称	持有的有限售条 件股份数量（股）	持有的无限售条 件股份数量（股）	持股比例
1	西藏知合资本管 理有限公司	-	412,051,197	30.13%

本次交易完成后，双方持有的目标公司股份的具体情况为：

序号	股东名称	持有的有限售条 件股份数量（股）	持有的无限售条 件股份数量（股）	持股比例
1	西藏知合资本管 理有限公司	-	252,051,197	18.43%
2	合肥建曙投资有 限公司	-	160,000,000	11.70%

第二条 交易价款与交易方式

2.1 经甲方与乙方协商一致，本次交易涉及的标的股份每股受让价格为 11 元/股，双方同意本次交易总价款为人民币 17.6 亿元（大写：壹拾柒亿陆仟万元， 下称“交易总价款”）。

2.2 交易方式

（1）双方应在本协议签署日后 5 个工作日内共同配合完成在双方选定的银 行以甲方名义开立银行共管账户，作为乙方向甲方支付本次交易项下的股份转让 价款的专用账户。

（2）第一期转让价款为人民币 5 亿元。乙方应于本协议生效之日起的 10 个工作日内向共管账户支付第一期转让价款。甲方应于共管账户收到乙方第一期

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转让价款后 5 个工作日内配合乙方、目标公司向交易所提交股份协议转让确认申 请文件。甲方有权提前使用第一期转让价款用于解除部分标的股份的质押，但甲 方应提前将拟解质押股份对应的债权人、还款金额及还款方式等信息通知乙方， 经乙方同意并配合履行相关共管账户付款手续后，甲方方可付款。

（3）第二期转让价款为人民币 12 亿元。乙方应于中登公司出具关于本次交 易的过户登记确认文件之日起的 10 个工作日内向共管账户支付第二期转让价 款，并同意解除对共管账户的监管。

（4）交易总价款的尾款需在目标公司 2020 年审计报告公告之日起的 5 个工 作日内向甲方支付。

第三条 关于公司治理的特别约定

3.1 双方承诺在标的股份交割后 40 个工作日内或者双方共同商定的其他时 间段内共同促使目标公司根据相关法律法规及公司章程召开股东大会、董事会、 监事会，共同促使按以下约定以提前换届或改选的方式更换董事、监事并相应修 改公司章程：

（1）目标公司董事会成员仍为九人，其中独立董事三人，在非独立董事中 设置一名职工董事，该职工董事经职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生。

（2）甲方和乙方分别有权提名两名非独立董事候选人；目标公司股东昆山 经济技术开发区集体资产经营有限公司仍有权提名一名非独立董事候选人。

（3）目标公司监事会成员仍为三人，其中职工监事一名。乙方有权提名一 名非职工监事候选人。

3.2 双方承诺在目标公司股东大会会议上对对方提名的董事、监事候选人投 赞成票。

3.3 双方同意，为促使目标公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会 秘书等高级管理人员在目标公司专职工作，双方确保前述目标公司人员不在甲 方、乙方及其各自实际控制人所控制的所有企业中担任任何职务，亦不得在前述 企业中领薪。

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第四条 本协议的生效条件

除非双方另行约定，本协议在下述本次交易的先决条件均已满足后生效：

4.1 双方完成与本次交易相关的所有法律文件的签署，且保证其签署及履行 本协议不会导致其自身和目标公司违反任何适用的中国法律；

4.2 双方内部有权决策机构已经批准本次交易；

4.3 乙方就本次交易已经获得有权监管部门批准。

三、一致行动协议的主要内容

2021 年 3 月 5 日，合肥建曙与集体资产公司签署了《一致行动协议》，主 要内容如下：

甲方：昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司

乙方：合肥建曙投资有限公司

第一条 一致行动

1.1 双方同意，自本协议生效之日起，双方在行使对维信诺的任何股东权利 前或双方各自提名的董事在行使任何董事权利前，双方须协商一致，形成一致意 见后方可行使相关权利，一致行动的范围包括但不限于董事会/股东大会召集权、 提案权、表决权：

（1）任何一方（或其提名的董事）向股东大会/董事会提出议案前，双方应 事先就议案内容进行充分的沟通和交流，如任何一方对议案内容有异议，在不违 反法律、法规、规范性文件和公司章程的前提下双方均应作出适当让步，对议案 内容进行修改，直至双方共同认可议案的内容后，再向股东大会/董事会提出议 案，并按双方的一致意见对议案进行表决。

（2）对非由本协议任何一方或非由本协议任何一方提名的董事提出的议案， 在公司股东大会/董事会召开前双方应就待审议的议案进行充分的沟通和交流， 直至双方达成一致意见，并在股东大会/董事会上按双方的一致意见对议案进行 表决。

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1.2 双方根据本协议行使股东或委派董事的提案权、表决权等权利无法形成 一致意见时，在不违反法律、法规、规范性文件和公司章程的前提下双方均应作 出适当让步，直至达成一致后按照一致意见行使股东或委派董事的提案权、表决 权等权利。

1.3 如果双方通过协商仍无法形成一致意见的，则任何一方均不得将无法形 成一致意见的议案提交股东大会或董事会审议，对于第三方提出的议案双方均应 在公司股东大会或董事会上对无法形成一致意见的议案投弃权票。

1.4 涉及股东其他决策权利的一致行动方式根据上述约定原则确定。

1.5 双方确认，本协议所述“双方”或“一方”根据具体情况，包括甲乙双方或 甲乙双方及/或其委派的股东代表（授权代表）、提名并当选的公司董事及其授 权代表。

第二条 一致行动期限

2.1 本协议自生效之日起有效期为 18 个月，到期前 30 日内双方协商确认是 否续期。

2.2 本协议有效期内双方可经协商一致后解除一致行动关系和本协议。

2.3 在一致行动期限内，根据法律、行政法规及其他规范性文件、公司章程 的规定，双方作为维信诺股东需要履行的信息披露义务仍由双方各自承担并履 行。

2.4 为免歧义，本协议有效期内，任何一方履行本协议不受其所持有的公司 股份数量或比例变化的影响，除非其不再持有任何公司股份。

2.5 双方承诺，除已向另一方披露及任何一方已通过公司公开信息披露的事 项外，在本协议签署后，任何一方均不得与第三方签订或作出与本协议内容相同、 相近的协议或合同、承诺。

第三条 其他

3.1 本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，自乙 方成为维信诺股东之日起生效。

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3.2 双方同意，共同推选一名公司董事，该名董事由乙方提名并与甲方充分 协商，正式提名前由双方分别履行内部决策审批及用印程序。

四、本次权益变动所涉及股份相关情况

（一）本次权益变动所涉及股份是否存在被限制转让的情况

合肥建曙通过本次权益变动取得上市公司 160,000,000 股股份，其中 2,330 万股存在质押情形，6,450 万股用于融资融券的融资交易，西藏知合在办理上述 股票解质押及权利限制解除后履行过户程序。

除上述情况外，本次权益变动所涉及的上市公司股份不存在其他权利受到限 制的情形。

（二）本次权益变动是否附加特殊条件、是否存在补充协议

截至本报告书签署日，除本报告书已披露的相关信息外，本次权益变动无附 加特殊条件，交易双方未签订补充协议。

（三）协议双方是否就股份表决权的行使存在其他安排、是否就出让人在 该上市公司中拥有权益的其余股份存在其他安排

截至本报告书签署日，除本次权益变动已披露的相关信息外，协议双方未就 股份表决权的行使作出其他安排，未就转让方在上市公司中拥有权益的其余股份 作出其他安排。

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第五节 资金来源

一、本次权益变动所支付的资金总额

合肥建曙以协议转让方式收购上市公司 160,000,000 股股份，每股交易价格 11 元，合计交易金额 17.6 亿元。

二、本次权益变动的资金来源

根据信息披露义务人出具的承诺，本次收购的资金来源于合肥建曙自有资金 及自筹资金，资金来源合法，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情 况，不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形，本次收 购所需资金不直接或间接来自于利用本次收购所得的股份向银行等金融机构质 押取得的融资。

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第六节 后续计划

一、在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主 营业务做出重大调整的计划

本次权益变动完成后 12 个月内，信息披露义务人暂无对上市公司主营业务 作出重大调整的计划。

如果根据上市公司实际情况，需要筹划相关事项，信息披露义务人届时将严 格按照相关法律法规的要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务。

二、在未来 12 个月内拟对上市公司或其子公司的资产和业务进 行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换 资产的重组计划

本次权益变动完成后 12 个月内，信息披露义务人暂无针对上市公司或其子 公司已有资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟 重大资产购买或置换资产的重组计划。

如果根据上市公司实际情况，需要筹划相关事项，信息披露义务人届时将严 格按照相关法律法规的要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务。

三、改变上市公司现任董事和高级管理人员组成的计划

本次权益变动完成后 12 个月内，除根据《股份转让协议》、《一致行动协 议》约定调整外，信息披露义务人暂无其他对上市公司现任董事和高级管理人员 进行调整的计划。若根据上市公司实际情况需要进行其他相应调整，信息披露义 务人将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。

四、对上市公司章程的修改计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司章程条款进行修改的 计划。

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本次权益变动完成后，如上市公司章程需要进行修改，信息披露义务人将结 合上市公司实际情况，按照上市公司规范发展的需要，制订章程修改方案，依法 履行程序修改上市公司章程，并及时进行披露。

五、对上市公司现有员工聘用计划修改的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司现有员工聘用计划作 重大变动的明确计划。

本次权益变动完成后，如果根据上市公司实际情况需要对上市公司员工聘用 计划进行相应调整，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关 批准程序和信息披露义务。

六、上市公司分红政策的调整变化

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司现有分红政策进行重 大调整的明确计划。

本次权益变动完成后，如果根据上市公司实际情况或因监管法规要求需要对 上市公司分红政策进行相应调整的，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的 规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司的业务和组织机构有 重大影响的调整计划。

本次权益变动完成后，如果根据上市公司实际情况需要对上市公司的业务和 组织机构进行调整，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关 批准程序和信息披露义务。

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第七节 对上市公司的影响分析

一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

本次权益变动不会对上市公司的独立性产生不利影响。本次权益变动后， 信息披露义务人将与上市公司之间保持人员独立、资产完整、财务独立；上市公 司将仍然具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面均保持独立。 为了保持权益变动完成后上市公司独立性，信息披露义务人承诺如下：

“（一）人员独立

1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管 理人员在上市公司专职工作，不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董 事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本公司控制的其他企业中领薪。

2、保证上市公司的财务人员独立，不在本公司及本公司控制的其他企业中 兼职或领取报酬。

3、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和 本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。

（二）资产独立

1、保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司 的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。保证本公司及本公司控制的其他企 业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。

2、保证不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规 提供担保。

（三）财务独立

• 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。

• 2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制

度。

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3、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共 用银行账户。

4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，本公司及本公司控制的其他企 业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。

5、保证上市公司依法独立纳税。

（四）业务独立

1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有 面向市场独立自主持续经营的能力。

2、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易， 无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。

（五）机构独立

1、保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的 组织机构。

2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员 等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

3、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本公司控制的其他企业间 不存在机构混同的情形。

如出现因本公司违反上述承诺而导致上市公司利益受到损害的情况，本公司 将依法承担相应的赔偿责任。”

二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响

本次权益变动前，信息披露义务人与上市公司之间不存在同业竞争。本次权 益变动完成后，为避免与上市公司之间产生同业竞争，信息披露义务人承诺如下：

“1、本公司目前没有、将来也不以任何方式在中国境内、境外直接或间接从 事与上市公司现有业务相同、相似或相近的、对上市公司现有业务在任何方面构 成或可能构成直接或间接竞争的任何业务及活动；

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2 、 本公司不新设或收购从事与上市公司现有业务相同、相似或相近的经营 主体，或对上市公司现有业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组 织；

3、自本承诺函出具之日起，本公司从任何第三方获得的任何商业机会与上 市公司之现有业务构成或可能构成实质性竞争的，本公司将立即通知上市公司， 并尽力将该等商业机会让与上市公司；

4、上述承诺于本公司作为上市公司持股 5%以上股东期间持续有效。本公司 保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损 失的，本公司将承担相应的赔偿责任。”

三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响

（一）关联交易情况说明

本次权益变动前 24 个月内，信息披露义务人与上市公司未发生关联交易。 为规范将来可能发生的关联交易，信息披露义务人承诺如下：

“1、本次权益变动完成后，本公司及本公司控制的其他公司将按法律、法规 及其他规范性文件规定的要求尽可能避免、减少与上市公司的关联交易；对于无 法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司控制的其他公司将遵循 市场公正、公平、公开的原则，与上市公司依法签订协议，履行合法程序，按照 有关法律、法规、其他规范性文件及上市公司章程等规定，依法履行相关内部决 策程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平， 保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该等交易从事任 何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。

2、上述承诺于本公司作为上市公司持股 5%以上股东期间持续有效。本公司 保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损 失的，本公司将承担相应的赔偿责任。”

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第八节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易情况

在本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及信息披露义务人董事、 监事、高级管理人员不存在与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于 3,000 万元或高于上市公司最近一期经审计的合并报表净资产 5%以上的重大交 易事项。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

在本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及信息披露义务人董事、 监事、高级管理人员不存在与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计 金额超过人民币 5 万元以上的交易。

三、拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

在本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及信息披露义务人董事、 监事、高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行 补偿或者任何类似安排的行为。

四、上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排

在本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及信息披露义务人董事、 监事、高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合 同、默契或者安排。

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第九节 前 6 个月内买卖上市公司股票的情况

一、对信息披露义务人前 6 个月内买卖上市公司股票情况的核查

根据信息披露义务人出具的自查报告，在本次收购事实发生日前 6 个月内， 信息披露义务人不存在通过证券交易所的交易系统买卖上市公司股票的情况。

二、对信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲 属前 6 个月买卖维信诺上市交易股份的情况的核查

根据信息披露义务人出具的自查报告，在本次收购事实发生日前 6 个月内， 合肥建曙监事黄天志买卖上市公司股票的情况如下：

买卖主体	交易方式	买入/卖出	交易时间	交易股数（股）
黄天志	集中竞价	买入	2021.2.3	600
	集中竞价	卖出	2021.2.22	600

黄天志已出具承诺如下：

“除证券市场业已公开的信息外，本人不知悉本次交易相关事项；在本次交 易相关事项提出动议、进行决策前，本人未自本次交易的内幕信息知情人处或通 过其他途径预先获得本次交易的有关信息；上述买卖维信诺科技股份有限公司股 票的行为系本人根据证券市场业已公开的信息并基于个人判断而独立做出的投 资决策和投资行为，不存在获取或利用内幕信息进行交易的情形，亦不存在获取 或利用内幕信息进行股票投资的动机。

本人承诺上述内容的真实、准确与完整，并愿意承担由此引起的一切法律责 任。”

除以上所述，在本次收购事实发生日前 6 个月内，信息披露义务人的董事、 监事、高级管理人员及其直系亲属不存在其他通过证券交易所的交易系统买卖上 市公司股票的情况。

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第十节 信息披露义务人的财务资料

一、信息披露义务人财务情况

合肥建曙主要从事股权投资业务，成立于 2021 年，无主要财务数据。合肥 建曙控股股东蜀山城投最近三年财务数据如下：

（一）合并资产负债表

单位：元

项 目	2020 年12 月31 日	2019 年12 月31 日	2018 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	74,869,371.81	215,985,225.55	53,118,616.64
应收账款	55,986,037.20	6,172,968.08	720,966.40
预付账款	10,732,631.56	10,648,170.32	10,530,003.67
应收股利	4,230,359.86	--	2,037,132.23
其他应收款	272,852,409.10	216,450,313.36	129,434,701.25
存货	274,259,418.63	136,844,368.56	36,746,522.10
其他流动资产	71,133,794.6	51,133,794.65	51,164,000.00
流动资产合计	764,064,022.81	637,234,840.52	283,751,942.29
长期股权投资	2,087,750,438.00	1,755,650,438.00	1,645,400,438.00
投资性房地产	1,422,485,283.03	1,064,805,012.74	1,030,783,823.40
固定资产	790,449,933.95	783,412,146.05	666,882,767.81
在建工程	110,025,677.44	471,917,441.28	528,203,743.55
无形资产	27,422,280.38	274,645.74	7,098.53
非流动资产合计	4,438,133,612.80	4,076,059,683.81	3,871,277,871.29
资产总计	5,202,197,635.61	4,713,294,524.33	4,155,029,813.58
流动负债：
应付账款	48,516,393.90	8,025,999.75	2,249,241.33
预收账款	9,892.20	15,000,000.00	79,913.08
应付职工薪酬	2,650.15	1,635.31	1,090.40
应交税费	7,528,539.37	5,489,201.62	2,596,385.84
其他应付款	855,568,625.19	585,956,183.77	610,413,116.28
流动负债合计	911,626,100.81	614,473,020.45	615,339,746.93

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非流动负债：
长期借款	120,000,000.00	340,000,000.00	160,000,000.00
专项应付款	1,334,979,259.44	1,102,221,559.44	947,949,497.05
非流动负债合计	1,454,979,259.44	1,442,221,559.44	1,107,949,497.05
负债合计	2,366,605,360.25	2,056,694,579.89	1,723,289,243.98
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）	999,029,811.70	899,029,811.70	519,029,811.70
资本公积	1,752,944,660.09	1,701,042,205.09	1,864,185,237.19
盈余公积	9,651,790.35	7,852,571.53	7,052,330.84
未分配利润	73,966,013.22	48,675,356.12	41,473,189.87
所有者权益（或 股东权益）合计	2,835,592,275.36	2,656,599,944.44	2,431,740,569.60
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	5,202,197,635.61	4,713,294,524.33	4,155,029,813.58

注：以上财务数据未经审计。

（二）合并利润表

单位：元

项 目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	105,008,641.69	93,080,262.01	42,566,991.07
减：营业成本	853,962,641.84	62,267,555.36	54,125,741.31
营业税金及附加	10,584,653.57	11,338,884.23	5,291,967.00
财务费用	4,805,850.75	7,834,166.97	6,209,798.31
资产减值损失	291,145.63	-305.1	--
投资收益（损失以号 填列）	--	--	50,103.85
其他收益	--	20,000.00	--
二、营业利润（亏损以号填 列）	98,411.83	11,659,960.55	-23,010,411.70
加：营业外收入	40,717,149.06	241,430.15	28,927,264.17
减：营业外支出	80,297.84	86,172.66	1,806,022.38
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	40,440,248.74	11,815,218.04	4,110,830.09

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维信诺科技股份有限公司 详式权益变动报告书

减：所得税费用	10,381,655.15	3,095,094.70	951,470.96
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	30,058,593.59	8,720,123.34	3,159,359.13

注：以上财务数据未经审计。

（三）合并现金流量表

单位：元

项 目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 现金	44,789,254.46	109,477,552.35	20,352,200.69
收到的税费返还	4,302,407.68	1,752,961.87	--
收到其他与经营活动有关的 现金	503,051,279.05	156,711,689.63	191,745,913.89
经营活动现金流入小计	552,142,941.19	267,942,203.85	212,098,114.58
购买商品、接受劳务支付的 现金	158,010,394.32	132,843,457.50	13,608,530.90
支付给职工以及为职工支付 的现金	7,031,405.91	7,573,520.34	2,962,626.00
支付的各项税费	20,696,504.35	11,802,519.63	10,536,394.76
支付其他与经营活动有关的 现金	50,869,320.45	112,491,872.24	1,813,948.26
经营活动现金流出小计	236,607,625.03	264,711,369.71	28,921,499.92
经营活动产生的现金流量净 额	315,535,316.16	3,230,834.14	183,176,614.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	--	--	50,000.000.00
取得投资收益收到的现金	341,736.21	2,037,132.23	50,103.85
投资活动现金流入小计	341,736.21	2,037,132.23	50,050,103.85
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	120,374,264.17	119,496,172.57	131,999,372.56
投资支付的现金	314,500,000.00	51,250,000.00	3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额	--	59,000.000.00	432,250,000.00
投资活动现金流出小计	434,874,264.17	229.746,172.57	567,249,372.56
投资活动产生的现金流量净 额	-434,532,527.96	-227,709,04034	-517,199,268.71
三、筹资活动产生的现金流量：

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吸收投资收到的现金	134,402,455.00	95,000,000.00	147,031,766.00
取得借款收到的现金	129,000,000.00	200,000,000.00	--
收到其他与寿资活动有关的 现金	--	121,856,967.90	--
筹资活动现金流入小计	263,402,455.00	416,856.967.90	147,031,766.00
偿还债务支付的现金	267,067,516.36	20,000.000.00	20,000.000.00
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金	18,453,580.58	9,512,152.79	10,300,347.23
筹资活动现金流出小计	285,521,096.94	29,512.152.79	30,300,347.23
筹资活动产生的现金流量净 额	-22,118,641.94	387,344,815.11	116,731,418.77
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-141,115,853.74	162,866,608.91	-217,291,235.28
加：期初现金及现金等价物余额	215,985,225.55	53,118,616.64	270,409,851.92
六、期末现金及现金等价物余额	74,869,371.81	215,985,225.55	53,118,616.64

注：以上财务数据未经审计。

昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司最近三年一期的财务数据如下：

（一）合并资产负债表

单位：元

项 目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日	2018 年12 月31 日	2017 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	201,698, 363. 78	230,831,845. 21	292, 229, 845.97	157,637,088. 73
应收账款	3,212, 133.90	3, 670,240. 08	9, 834,751.73	13, 234,524.96
预付账款	43, 030,622. 98	22, 584,960. 00	10,035, 578. 00	9,944, 960. 00
其他应收款	325, 503, 324. 00	352, 646, 003.41	387, 915, 472.14	492,840,945. 01
其他流动资产	--	--	136,437,491.27	286.234,049. 90
流动资产合计	573,444,444.66	609, 733,048. 70	836.453,139.11	959,891.568.60
非流动资产：
可供出售金融 资产	2,200, 899,984.60	2, 200,899, 984. 60	2. 200, 899.984. 60	--
长期股权投资	166, 706, 402. 68	167,206, 402. 68	152, 526,402.69	122,114, 339.69
投资性房地产	102,636,915.81	109, 358, 005. 20	95, 064,543. 78	103, 718,911.67
固定资产	3, 075, 297. 09	2,512, 403. 38	1,100, 315. 86	630, 783. 25
在建工程	269,012, 152. 77	213,957,868.21	14,173,602.74	14, 667. 00

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维信诺科技股份有限公司 详式权益变动报告书

无形资产	40, 797, 753. 36	41,354,741.85	42, 097, 393.17	42, 840, 044. 49
非流动资产合计	2, 783, 128,506.31	2, 735, 289, 405. 92	2,505,862,242.84	269,318,746.10
资产总计	3, 356, 572, 950. 97	3,345,022,454.6 2	3,342,315,381.95	1,229,210,314.70
流动负债：
短期借款	95, 000, 000. 00	--	--	--
应付账款	2, 330, 165. 55	8,815,427. 00	6. 641,146.48	_5,_791,869.07
预收账款	253, 260. 00	45, 260. 00	60.00	221,927. 00
应交税费	-2, 248, 238. 90	901,026. 43	5,188. 362. 87	5, 627, 449. 85
应付利息	--	901,026.43	5.188, 362. 87	5, 627,449.85
应付股利	1,241,690. 80	1,241,690. 80	1.241,690. 80	1,241,690.80
其他应付款	2, 589, 960, 940. 56	2, 553, 599, 196. 74	2, 448, 099, 663.96	210, 786,942. 37
其他流动负债	--	--	247, 703, 329. 06	408,417,004. 87
流动负债合计	2,686, 537,818.01	2, 594, 602, 600. 97	_2,_803.874.253.17	682, 086,883.96
非流动负债：
长期借款	381,500, 000. 00	400, 000, 000. 00	396,000, 000. 00	420,000,000. 00
长期应付款	129, 170, 960. 00	194, 170,960. 00	--	--
预计负债	3, 000, 000. 00	--	--	--
非流动负债合计	513,670, 960. 00	594,170,960. 00	396.000. 000.00	420, 000, 000.00
负债合计	3, 200, 208, 778.01	3, 188, 773, 560. 97	3,199,874,253.17	1.102,086,883.96
所有者权益（或 股东权益）：
实收资本（或 股本）	19, 700, 000. 00	19,700, 000. 00	19, 700, 000. 00	19, 700, 000. JOO
资本公积	61,327, 301.56	61,327, 301.56	61, 327, 301.56	61,327,301.56
盈余公积	28, 574,435.31	28, 574,435.31	27. 189, 037. 77	25, 757,529. 86
未分配利润	46, 762, 436. 09	46, 647, 156. 78	34, 224, 789. 45	20, 338,_599._32
所有者权 益（或股东权益 合计	） 156, 364, 172.96	156, 248, 893. 65	142,441,128.78	127,123,430.74
负债和所有 者权益（或股东 权益）总计	3, 356, 572, 950. 97	3, 345, 022, 454. 62	3.342,315,381.95	1,229,210,314.70

注：以上财务数据未经审计。

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（二）合并利润表

单位：元

项 目	2020 年1-9 月	2019 年12 月31 日	2018 年12 月31 日	2017 年12 月31 日
一、营业总收入	27,313,000.01	44, 222, 119. 47	43, 669, 706. 29	39.299, 804. 58
其中：营业收入	--	--	43, 669, 706. 29	_39, 299,_804. 58
其中：主营 业务收入	--	--	41,269, 059. 38	38,546, 041.72
其他业务收入	--	--	2,400, 646.91	753, 762. 86
二、营业总成本	33, 687, 002. 84	49, 829, 640. 90	37, 234.864.43	27, 647, 638. 31
其中：营业成本	18, 880, 385.21	21,751, 372. 01	14, 848,156.87	15,146, 597. 50
其中：主营业务成 本	--	--	12, 987, 206.44	14, 289, 506. 34
其他业务成本	--	--	1,860,950.43	857, 091.16
营业税金及附加	3, 790,418. 48	6, 039, 290. 93	5, 784, 798.82	4,552, 721.37
管理费用	9, 480, 577. 83	13,210, 636. 36	8, 398, 706. 60	5,467,461.77
财务费用	1,535,621.32	8, 645, 805. 26	8. 203, 202.14	847, 532. 87
其中：利息支出	1, 533, 971.84	10, 500, 079. 41	--	--
利息收入	-551,884. 02	(1,856, 769.23)	--	--
资产减值损失	--	182,536.34	--	1,633, 324. 80
投资收益（损失以 “-”号填列）	--	9, 590, 354. 99	6. 905, 326. 00	2, 248. 680. 00
三、营业利润（亏 损以“-”号填列）	-6, 374, 002. 83	3, 982, 833. 56	13, 340,167. 86	13,900,846. 27
加：营业外收入	--	12, 799,445.35	21,579,542. 60	10, 080. 07
其中：非流 动资产处置利得	--	--	50. 503. 60	--
债务重组利得	--	--	20, 730, 000. 00	--
减：营业外支出	1,911,026.71	1, 507, 096. 75	15,832,938. 27	55, 620. 00
其中：非流 动资产处置损失	306. 00	599, 536. 00	--	--
四、利润总额（亏 损总额以“一”号填 列）	1, 807, 622. 06	15, 275, 182. 16	19,086, 772.19	13,855, 306. 34
减：所得税费用	--	1,421,206. 79	4, 771,693. 05	4, 771,246.11

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35

维信诺科技股份有限公司 详式权益变动报告书

五、净利润（净亏 损以“一”号填列）	1, 807,622. 06	13, 853, 975. 37	14, 315, 079.14	9,084, 060. 23
归属于母公司 所有者的净利润	--	--	14, 315, 079.14	9,084, 060. 23

注：以上财务数据未经审计。

（三）合并现金流量表

单位：元

项 目	2020 年1-9 月	2019 年12 月31 日	2018 年12 月31 日	2017 年12 月31 日
一、经营活动产生 的现金流量
销售商品、提供 劳务收到的现金	--	--	49, 597, 324. 51	33, 021,044. 37
收到的税费返 还	2,310,274.99	2,325,005.81	--	--
收到其他与经 营活动有关的现金	411,471,057.17	522,917,844.66	--	--
经营活动 现金流入小计	413,781,332.16	525,242,850.47	49,597,324. 51	33, 021.044. 37
购买商品、接收 劳务支付的现金	1,464.95	--	4, 892,809. 06	2, 013, 601.57
支付给职工以 及为职工支付的现 金	7,752,884.93	9,877,160. 00	6, 736,431.56	4, 370, 350.46
支付的各项税 费	9,088,131.17	12,578,913. 62	12, 480, 049.47	7, 999, 447. 54
支付其他与经 营活动有关的现金	339,380,962.53	500,725,664. 23	2, 771,177. 05	4, 971,801.00
经营活动 现金流出小计	356,223,443.58	523,181,737. 85	26, 880,467.14	19, 355, 200.57
经营活动产 生的现金流量净额	57,557,888.58	2,061,112. 62	22. 716. 857. 37	13, 665.843. 80
二、投资活动产生 的现金流量：	--	--	--	--
收回投资收到 的现金	500,000.00	50,000,000.00	--	--
取得投资收益 收到的现金	2,400,000.00	7,090,354.99	6, 905, 326. 00	210, 000, 000. 00
处置固定资	--	--	50, 503. 60	--

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维信诺科技股份有限公司 详式权益变动报告书

产、无形资产和其 他长期资产所收回 的现金净额
投资活动现金流入 小计	2,900,000.00	57,090,354.99	6,955,829. 60	210, 000, 000. 00
购建固定资 产、无形资产和其 他长期资产所支付 的现金	75,761,607.38	--	-1,403, 329. 08	45, 637, 277. 34
投资支付的现 金	8,496,027.20	15,500,000.00	2, 224, 999, 984. 60	--
支付其他与投 资活动有关的现金	--	50,000,176.96	--	601,737,171.69
投资活动现金流出 小计	84,257,634.58	65,500,176.96	2. 223,596. 655.52	647, 374.449. 03
投资活动产生的现 金流量净额	-81,357,634.58	-8,409,821.97	-2. 216, 640.825.92	-437, 374,449. 03
三、筹资活动产生 的现金流量：
取得借款所收 到的现金	80,000,000.00	60,013,500.00	279, 000, 000. 00	490, 000, 000. 00
收到其他与筹 资活动有关的现金	--	840,000.00	2, 207, 000, 000. 00	--
筹资活动流入小计	80,000,000.00	60,853,500.00	2,486,000,000.00	490, 000, 000. 00
偿还债务所支 付的现金	82,724,870.83	100,650,720.00	145, 217, 741.67	215, 000, 000. 00
分配股利、利润 或偿付利息所支付 的现金	2,056,364.60	15,251,371.41	--	--
支付其他与筹 资活动有关的现金	552,500.00	--	--	--
筹资活动现金流出 小计	85,333,735.43	115,902,091.41	157,483,274.21	215,843,953.67
筹资活动产生的现 金流量净额	-5,333,735.43	-55,048,591.41	2,328,516,725.79	274,156,046.33
四、汇率变动对现 金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等 价物净増加额	-29,133,481.43	-61,397,300.76	134,592,757.24	149,552,558.90
加：期初现金及 现金等价物余额	230,831,845.21	292,229,845.97	157,637,088.73	307,189,647.63

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维信诺科技股份有限公司 详式权益变动报告书

六、期末现金及现 金等价物余额	201,698,363.78	230,832,545.21	292,229,845.97	157,637,088.73

注：以上财务数据未经审计。

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维信诺科技股份有限公司 详式权益变动报告书

第十一节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情 形，并已按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。

信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披 露，不存在为避免对详式权益变动报告书内容产生误解必须披露而未披露的其他 信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

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维信诺科技股份有限公司 详式权益变动报告书

第十二节 备查文件

一、备查文件

序号	文件名称
1	信息披露义务人的工商营业执照
2	信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明
3	信息披露义务人关于本次权益变动的内部决策文件
4	本次权益变动涉及的股份转让协议、一致行动协议
5	信息披露义务人关于本次权益变动资金来源的承诺
6	信息披露义务人及其关联方与上市公司之间在报告日前24个月内重大 交易的说明
7	信息披露义务人关于控股股东、实际控制人最近两年内未发生变化的说 明
8	在事实发生之日起前6个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级 管理人员以及上述人员的直系亲属的名单及其持有或买卖上市公司股份 的自查报告
9	信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形的声 明以及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明
10	信息披露义务人的财务资料
11	信息披露义务人关于后续计划的说明
12	财务顾问核查意见

二、备查文件备置地点

本报告书、附表和备查文件备置于上市公司住所，供投资者查阅。投资者也 可在深交所网站 www.szse.cn 查阅本报告书全文。

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维信诺科技股份有限公司 详式权益变动报告书

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：合肥建曙投资有限公司

法定代表人：

费银银

2021 年 月 日

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详式权益变动报告书

维信诺科技股份有限公司

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司

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详式权益变动报告书

维信诺科技股份有限公司

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的权益变 动报告书的内容已进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对此承担相应的责任。

财务顾问主办人：

竟乾 张瑞平

法定代表人：

袁光顺

北京博星证券投资顾问有限公司

2021 年 月 日

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维信诺科技股份有限公司 详式权益变动报告书

（本页无正文，为《维信诺科技股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人：合肥建曙投资有限公司

法定代表人：

费银银

2021 年 月 日

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详式权益变动报告书

维信诺科技股份有限公司

（本页无正文，为《维信诺科技股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人：昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司

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2021 年 月 日

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维信诺科技股份有限公司 详式权益变动报告书

附表：

详式权益变动报告书

基本情况
上市公司名称	维信诺科技股份有限公司	上市公司所在地	昆山开发区夏东街658号 1801室
股票简称	维信诺	股票代码	002387.SZ
信息披露义务人 名称	合肥建曙投资有限公司； 昆山经济技术开发区集体 资产经营有限公司	信息披露义务人注 册地	安徽省合肥市蜀山区蜀 山新产业园区井岗路 1100 号蜀山区检察院北 三楼； 昆山开发区前进中路279 号
拥有权益的股份 数量变化	增加√ 不变，但持股人发生变化□	有无一致行动人	有√无□
信息披露义务人 是否为上市公司 第一大股东	是□否√	信息披露义务人是 否为上市公司实际 控制人	是□否√
信息披露义务人 是否对境内、境外 其他上市公司持 股5%以上	是□否√ 回答“是”，请注明公司家数	信息披露义务人是 否拥有境内、外两 个以上上市公司的 控制权	是□否√ 回答“是”，请注明公司家 数
权益变动方式（可 多选）	通过证券交易所的集中交易□协议转让√ 国有股行政划转或变更□间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□执行法院裁定□ 继承□赠与□ 其他√备注：签署一致行动协议
信息披露义务人 披露前拥有权益 的股份数量及占 上市公司已发行 股份比例	持股种类：A股普通股 持股数量：131,730,538股 持股比例：9.63%
本次发生拥有权 益的股份变动的 数量及变动比例	股票种类：A股普通股 变动种类：协议转让变动数量：160,000,000股，变动比例：11.70% 交易完成后：合计持股数量：291,730,538股，持股比例：21.33%
在上市公司中拥 有权益的股份变 动的时间及方式	时间：2021年3月5日；2021年3月8日； 方式：一致行动；协议转让
是否免于发出要 约	是□否□备注：不涉及
与上市公司之间 是否存在持续关 联交易	是□否√

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详式权益变动报告书

维信诺科技股份有限公司

与上市公司之间 是否存在同业竞 争	是□否√
信息披露义务人 是否拟于未来12 个月内继续增持	是□否√
信息披露义务人 前6 个月是否在 二级市场买卖该 上市公司股票	是□否√
是否存在《收购办 法》第六条规定的 情形	是□否√
是否已提供《收购 办法》第五十条要 求的文件	是√否□
是否已充分披露 资金来源	是√否□
是否披露后续计 划	是√否□
是否聘请财务顾 问	是√否□
本次权益变动是 否需取得批准及 批准进展情况	是√否□ 本次权益变动已取得合肥市蜀山区国资委审核批准
信息披露义务人 是否声明放弃行 使相关股份的表 决权	是□否√

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维信诺科技股份有限公司 详式权益变动报告书

（本页无正文，为《维信诺科技股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签章 页）

信息披露义务人：合肥建曙投资有限公司

法定代表人：

费银银

2021 年 月 日

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详式权益变动报告书

维信诺科技股份有限公司

（本页无正文，为《维信诺科技股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签章 页）

信息披露义务人：昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司

法定代表人：

章锡峰

2021 年 月 日

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