Visionox Technology Inc. — Capital/Financing Update 2024

Jul 26, 2024

维信诺科技股份有限公司董事会

关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买参 股子公司合肥维信诺科技有限公司（以下简称“标的公司”）控股权并募集配套资 金（以下简称“本次交易”）。

本次交易中标的资产的转让价款以安徽中联国信资产评估有限责任公司出具的 《资产评估报告》（皖中联国信评报字(2024)第185号）为基础，以标的资产在评估 基准日的评估值为依据，经公司及交易对方协商确定，标的资产定价合理。

本次交易中发行股份购买资产的发行价格不低于定价基准日前60个交易日公司A 股股票均价的90%，定价基准日为审议本次交易的公司首次董事会决议公告日，即 公司第六届董事会第二十七次会议决议公告日。本次交易中发行股份募集配套资金 的发行价格不低于募集配套资金的发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%， 募集配套资金的定价基准日为募集配套资金向特定对象发行股票的发行期首日。本 次交易项下股份的发行价格按照相关法律法规规定确定，遵循了公开、公平、公正 的原则，交易定价公允、合理、程序公正，不存在损害公司及股东利益的情形。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二四年七月二十五日