Visionox Technology Inc. — Capital/Financing Update 2023

Apr 27, 2023

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-052

维信诺科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月8日披露的《发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下 称“重组报告书”）已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行 了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容。

2、截至本公告披露日，除重组报告书披露的风险因素外，公司尚未发现可 能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实 质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易的基本情况

公司拟发行股份及支付现金购买参股子公司合肥维信诺科技有限公司控股 权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理 办法》，本次交易构成重大资产重组，并构成关联交易，不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

1、因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成 重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称： 维信诺，证券代码：002387）自2022年12月19日开市时起开始停牌。具体内容详 见公司于2022年12月19日和2022年12月24日在指定信息披露媒体上发布的《关于 筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号： 2022-130）、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停 牌进展公告》（公告编号：2022-132）。

2、2022年12月30日，公司召开了第六届董事会第二十七次会议及第六届监

事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易有关的议案，具体内容详见公 司于2023年1月3日发布的相关公告。公司同时披露了《关于披露重组预案的一般 风险提示暨公司股票复牌公告》（公告编号：2023-005），经向深圳证券交易所 申请，公司股票于2023年1月3日开市起复牌。

3、2023年1月31日、2023年3月1日和2023年3月30日，公司在指定信息披露 媒体分别披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 的进展公告》（公告编号：2023-015）、《关于发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-018）、《关于发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号： 2023-024）。

4、2022年4月7日，公司召开了第六届董事会第二十九会议和第六届监事会 第二十五次会议，审议通过了《关于<维信诺科技股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等 与本次交易相关的各项议案。具体内容详见公司于2023年4月8日发布的相关公告。

三、本次交易的进展情况

2023年4月19日，公司收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于 对维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易的问询函》[并购重组问询函〔2023〕第8号）]，要求公司就《重组问询函》 涉及问题做出书面说明，并在2023年5月8日前将有关说明材料对外披露并报送深 圳证券交易所上市公司管理二部。

自重组报告书披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。目 前公司正在按照重组问询函的要求，会同相关中介机构积极推进相关问询函答复 工作。待相关工作完成后，公司将及时按照相关法律法规的规定履行有关的后续 审批及信息披露程序。

四、风险提示

本次交易事项尚需取得相关备案、批准或核准等程序，本次重组报告书中详 细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者 注意投资风险。

公司将根据相关事项进展情况，按照有关证券监管要求，在发出召开股东大 会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。公司指定信息披露媒体为《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。公司 本次交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风 险。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二三年四月二十八日