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Feb 22, 2013

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2013-013

黑牛食品股份有限公司

关于授权全资子公司参与竞拍购买国有土地使用权的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第十九次会议审 议通过了《关于授权全资子公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》，同意授 权全资子公司辽宁黑牛食品工业有限公司（以下简称“辽宁黑牛”）在公司董事 会权限范围内参与竞拍购买位于辽宁省沈阳市桃新大街以南、沈本大道以西马楼 子村2013-1 地块（宗地编号：DLG-1303）约200 亩的国有土地使用权，同时授 权经营层签署和办理土地竞拍购买过程中的相关文件。

全资子公司参与竞拍购买国有土地使用权不构成关联交易，无需提交股东大 会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具 体内容如下：

一、竞拍购买国有土地使用权基本情况

因全资子公司辽宁黑牛食品工业有限公司位于沈阳东陵区（浑南新城）建设 的核心区域内，按照沈阳浑南新城规划需进行搬迁。董事会决议拟购买位于辽宁 省沈阳市桃新大街以南、沈本大道以西马楼子村2013-1 地块（宗地编号： DLG-1303）约200 亩，用于建设豆奶粉及复合蛋白饮料项目。预计土地金额约为 7600 万元。

二、会议审议情况

2013 年2 月22 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于授权全资 子公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》。

内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》和《中国证券报》的《黑牛食品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决 议公告》（编号：2013-011）。

三、对本公司的影响

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若公司依法定程序取得上述土地使用权，该土地系为辽宁黑牛的整体搬迁之 用，在项目建设完工、设备调试及试生产完成前，辽宁黑牛的原有生产经营活动 不发生变化，对公司的经营成果不产生影响。

四、风险提示

由于辽宁黑牛搬迁未有明确时间计划，且土地的取得仍须政府相关部门审 批，因此该事项仍存在不确定性。公司将根据竞拍事项的进展情况、搬迁的具体 进展及对公司的生产经营的影响等事项及时发布公告，敬请投资者注意投资风 险。

五、备查文件

• 1、黑牛食品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会 二〇一三年二月二十三日

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