Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2025

Feb 20, 2025

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-014

维信诺科技股份有限公司

第七届董事会第十六会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“维信诺”）第七届董事 会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2025年2月11日以电子邮件及专人 通知的方式发出，会议于2025年2月20日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号 楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张 德强先生主持，应出席董事6名，实际出席的董事6人，公司部分监事、高级管 理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

1. 会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于选举刘东海先 生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

公司董事谢公平先生由于工作调整原因，于近日辞去公司第七届董事会董 事职务和第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司及控股子 公司担任任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司股东合肥建曙投资有限 公司提名，公司董事会提名委员会资格审查，拟选举刘东海先生为公司第七届 董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会 任期届满之日止。刘东海先生在股东大会选举通过后，将接任谢公平先生担任 的董事会薪酬与考核委员会委员职务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案已经公司提名委员会会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

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• （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事辞职暨选举非独立董事的公告》。

2. 会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年第一次临

时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的议案》

公司董事会于2月19日收到持股5%以上股东合肥建曙投资有限公司（以下 简称“合肥建曙”）提交的《关于增加维信诺科技股份有限公司2025年第一次 临时股东大会临时提案的函》，合肥建曙提请将《关于选举刘东海先生为公司 第七届董事会非独立董事的议案》作为临时提案，提交公司2025年第一次临时 股东大会审议，上述临时提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年第一次临 时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二五年二月二十一日

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