Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2025

Feb 10, 2025

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-008

维信诺科技股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“维信诺”）第七届董事 会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2025年1月24日以电子邮件及专人 通知的方式发出，会议于2025年2月8日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号 楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张 德强先生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分监事、高级管 理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

1. 会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司 向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“固安云谷”）因生 产经营的需要，拟与中国银行股份有限公司廊坊分行（以下简称“中国银行”） 签署《授信额度协议》，拟向中国银行申请人民币 9.77 亿元的授信额度，授信额 度的使用期限为自协议生效之日起至 2025 年 12 月 30 日止，公司对上述授信业 务提供连带责任保证担保并拟与中国银行签署《最高额保证合同》，同时固安云 谷以其拥有的评估价值约为人民币 7.46 亿元的机器设备进行抵押并拟与中国银 行签署《最高额抵押合同》。

本次担保额度不计入公司第六届董事会第四十四次会议、2023年度股东大会、 第七届董事会第十一次会议、第七届董事会第十二次会议和2024年第七次临时股 东大会审议通过的担保额度范围内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上

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海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司向 银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

2. 会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司业

务转型暨出售部分资产的议案》

公司根据整体发展规划及实际经营需求，拟对公司全资子公司霸州市云谷 电子科技有限公司业务规划进行调整，将其主营业务由模组加工为主转型为对 模组成品及半成品检测、测试、加工修复，及运营高端显示智慧产业园，并将 部分模组生产设备向公司参股公司合肥维信诺电子有限公司转让，本次设备转 让交易金额约为人民币8.56亿元（含税）。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司业务 转型暨出售部分资产的公告》。

3. 会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第一 次临时股东大会的议案》

公司定于2025年3月5日（星期三）召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一 次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二五年二月十一日

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