Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2024

Nov 15, 2024

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-126

维信诺科技股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议（以 下简称“会议”）通知于2024年11月8日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议 于2024年11月15日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会议 室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事3人， 会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议 的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。

二、监事会审议情况

1. 会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于聘任 2024 年度审

计机构的议案》

经核查，监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公 司提供审计服务的资质、经验、专业能力及投资者保护能力，能够满足公司财 务报告审计和内部控制审计的工作要求，公司聘任其为2024年度审计机构的理 由充分、恰当，选聘程序依法合规，同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2024年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任2024年度审 计机构的公告》。

三、备查文件

• 1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

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特此公告。

维信诺科技股份有限公司监事会 二〇二四年十一月十六日

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