Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2024

May 22, 2024

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-044

维信诺科技股份有限公司

关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任 期即将届满，为保证公司董事会、监事会的正常运作，根据《公司法》和《公 司章程》的相关规定，公司于2024年5月22日上午在公司会议室召开了2024年第 一次职工代表大会，会议以记名投票方式，选举严若媛女士为公司第七届董事 会职工代表董事，选举张峰峰先生为公司第七届监事会职工代表监事。其中， 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。

严若媛女士将与公司2023年度股东大会选举产生的3名非独立董事、3名独 立董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起， 至公司第七届董事会届满为止。

张峰峰先生将与公司2023年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共 同组成公司第七届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至公司 第七届监事会届满为止。

本次职工代表大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 等有关规定。上述职工代表董事和职工代表监事的任职资格和条件符合《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规的规定。

严若媛女士和张峰峰先生的简历请参见附件。 特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十三日

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附件

严若媛简历：

严若媛女士，中国国籍，无境外居留权。1978 年出生，硕士学位。毕业于 清华大学工商管理专业。历任北京维信诺科技有限公司总经理、昆山国显光电 有限公司副总裁。现任维信诺职工代表董事、副总经理。

截至本公告披露日，严若媛女士持有公司股份719,800股，占公司总股份数 的0.05%。与持有公司5%以上股份的股东合肥建曙投资有限公司、昆山经济技 术开发区集体资产经营有限公司、董事长张德强先生构成一致行动人。且公司 现任高级管理人员徐凤英女士、金波先生、周任重先生将持有的公司股份表决 权授权张德强先生和严若媛女士行使。除上述情况外，严若媛女士与公司其他 持股5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查； 未曾被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执 行人名单；未存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运 作》第3.2.2条规定的不得担任董事的情形。

张峰峰简历：

张峰峰先生，中国国籍，无境外居留权，1987年06月出生，学士学位。毕 业于兰州商学院长青学院会计学专业，高级管理会计师。历任维信诺股份财务 中心财务经理、财务中心资金经理。现任公司资金管理部融资经理、职工代表 监事。

截至本公告披露日，张峰峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查； 未曾被中国证监 会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被 执行人名单；未存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范 运作》第3.2.2条规定的不得担任监事的情形。

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