Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2024

Feb 1, 2024

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-007

维信诺科技股份有限公司

第六届监事会第三十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十八次 会议（以下简称“会议”）通知于2024年1月25日以电子邮件及专人通知的方式 发出，会议于2024年2月1日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦 二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的 监事3人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会审议情况

1. 会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司开

展融资租赁业务提供担保的议案》

经核查，监事会认为：公司为控股子公司云谷（固安）科技有限公司开展融 资租赁业务提供担保能够满足其日常生产经营和业务发展的资金需要。审批程序 合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，不存在 损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司开 展融资租赁业务提供担保的公告》。

2. 会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于廊坊新型显示产 业发展基金（有限合伙）拟进行解散清算暨关联交易的议案》

经核查，监事会认为：本次廊坊新型显示产业发展基金（有限合伙）拟进行 解散清算事项符合合伙协议等相关约定及实际情况，不会对公司的财务状况及正 常生产经营产生不良影响，审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门

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规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的 情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于廊坊新型显示产 业发展基金（有限合伙）拟进行解散清算暨关联交易的公告》。

三、备查文件

• 1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司监事会 二〇二四年二月二日

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