Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2023

Dec 12, 2023

维信诺科技股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》《独立董事制度》等相关规定，维信诺科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2023 年 12 月 6 日以现场与通讯相结合的方式，召开了第六届董 事会独立董事专门会议第一次会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举 独立董事杨有红先生召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则， 基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第四十一次会议相关事项进行了认 真审核，并发表审核意见如下：

一、关于受让河北新型显示产业发展基金（有限合伙）份额暨关联交易的 审核意见

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经认真审阅，我们认为：公司受让长城新盛信托有限责任公司持有的标的份 额属于公司日常经营业务所需的正常商业交易行为。交易定价原则公允、合理， 不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为。因此，我们全票通过 并同意将《关于受让河北新型显示产业发展基金（有限合伙）份额暨关联交易的 议案》提交公司第六届董事会第四十一次会议审议。

二、关于控股子公司签署《工业区供用水合同》暨关联交易的审核意见 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经认真审阅，我们认为：公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下 简称“固安云谷”）与固安九通基业公用事业有限公司签署《工业区供用水合同》 是公司控股子公司固安云谷正常的生产经营活动。交易定价原则公允、合理，不 存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，我们全票通过并同意将《关于控股 子公司签署<工业区供用水合同>暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第 四十一次会议审议。

（本页以下无正文，下接签署页。）

（本页无正文，为《维信诺科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会 议第一次会议审核意见》之签署页）

独立董事签字：

杨有红 娄爱东 张奇峰

2023 年 12 月 6 日