Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2023

Dec 12, 2023

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-162

维信诺科技股份有限公司

第六届监事会第三十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十七次 会议（以下简称“会议”）通知于2023年11月28日以电子邮件及专人通知的方 式发出，会议于2023年12月12日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋 大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出 席的监事3人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会 议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会审议情况

1. 会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于受让河北新型显

示产业发展基金（有限合伙）份额暨关联交易的议案》

经核查，监事会认为：公司本次受让长城新盛信托有限责任公司持有的标 的份额，交易定价原则公允、合理，审批程序合法合规，符合有关法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中 小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于受让河北新型显 示产业发展基金（有限合伙）份额暨关联交易的公告》。

2. 会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于控股子公司签署 <

工业区供用水合同 > 暨关联交易的议案》

经核查，监事会认为：公司控股子公司云谷固安科技有限公司与固安九通基 业公用事业有限公司签署《工业区供用水合同》，交易定价原则公允、合理，审

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批程序合法合规，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定， 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司签署 <工业区供用水合同>暨关联交易的公告》。

3. 会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于增加 2023 年度子 公司为公司提供担保额度预计的议案》

监事会认为：本次担保事项按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关 规定已经公司董事会审议通过，新增控股子公司为公司提供担保额度预计风险 可控，不会损害公司及全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2023年度子 公司为公司提供担保额度预计的公告》。

三、备查文件

1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司监事会 二〇二三年十二月十三日

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