Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2023

Nov 22, 2023

维信诺科技股份有限公司独立董事

关于公司第六届董事会第四十次会议相关事项的独立意见

2023 年 11 月 22 日，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第 六届董事会第四十次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《公司章程》及《独立董事制度》等相关规章制度的规定，我 们作为公司第六届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了相关文件， 对公司此次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票 的独立意见

经核查，我们认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权 激励管理办法》等法律法规及《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，审批程序合法、合规，不存在影响公司持续经营和损害公司 及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意回购注销 3 名离职人员已获授但尚 未解除限售的限制性股票共计 66,528 股，回购价格为本激励计划首次授予价格 4.75 元/股，并同意将《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》提交公司股东大会审议。

二、关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的独立

意见

经核查，我们认为：公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管 理办法》等法律法规及《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，审批程序合法、合规，不存在影响公司持续经营和损害公司及全体 股东利益的情形。因此，我们一致同意公司注销 9 名离职激励对象已获授但尚未 行权的股票期权及 1 名激励对象因 2022 年度个人层面考核结果不满足行权条件 而不得行权的股票期权共计 684,260 份。

三、关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的独立意见

经核查，公司第六届董事会第四十次会议的召集、召开和表决程序及方式符 合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。公司

为控股孙公司昆山国显光电有限公司申请银行借款提供反担保，能够满足其日常 生产经营和业务发展的资金需要，未侵害公司和全体股东的利益。因此，独立董 事一致同意该事项，并同意将《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议 案》提交公司股东大会审议。

（本页以下无正文，下接签署页。）

（本页无正文，为《维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董 事会第四十次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

杨有红 娄爱东 张奇峰

2023 年 11 月 22 日