Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2023

Nov 7, 2023

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-143

维信诺科技股份有限公司

第六届监事会第三十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十五次 会议（以下简称“会议”）通知于2023年10月31日以电子邮件及专人通知的方 式发出，会议于2023年11月7日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大 厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席 的监事3人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会审议情况

1. 会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于 2021 年股票期权 与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的 议案》

公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：根据《上市公司股权激 励管理办法》《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《公 司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，本 激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本激励计划首次授予部分 第二个解除限售期可解除限售的122名激励对象主体资格合法、有效，同意公司 为符合条件的122名激励对象获授的3,949,671股限制性股票办理此次解除限售 相关事宜。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年股票期权 与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公 告》。

1

三、备查文件

• 1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司监事会 二〇二三年十一月八日

2