Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2023

Oct 30, 2023

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-136

维信诺科技股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次 会议（以下简称“会议”）通知于2023年10月23日以电子邮件及专人通知的方 式发出，会议于2023年10月30日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋 大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先 生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司董事会秘书、部分监事和 高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

1. 会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年第三季 度报告的议案》

公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《2023年第三季度报告》。该 议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同意。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

2. 会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于变更注册资本暨修 订 < 公司章程 > 的议案》

（1）公司于2023年8月28日办理完成部分限制性股票的回购注销事宜，回 购注销的限制性股票涉及5名激励对象，回购注销的限制性股票数量为440,328 股。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由1,381,486,540股变更为 1,381,046,212 股，公司注册资本由1,381,486,540元变更为1,381,046,212 元。

（2）截止2023年9月30日，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划中， 激励对象已行权的股票期权数量为626,214股，公司总股本由1,381,046,212股变

1

更为1,381,672,426股，公司注册资本由1,381,046,212元变更为1,381,672,426元。

为进一步完善公司内控管理体系，优化公司治理结构，结合《上市公司独 立董事管理办法》等规定，公司拟对原《公司章程》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨 修订<公司章程>的公告》。

3. 会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于修订 < 独立董事制 度 > 的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督 机制，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务 办理：1.3独立董事管理》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的 有关规定，对公司《独立董事制度》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立 董事制度》。

4. 会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于修订 < 信息披露事 务管理制度 > 的议案》

为保障公司信息披露真实、准确、及时，保护公司、股东、债权人及其他 利益相关人的合法权益，规范公司信息披露行为，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披 露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 并结合公司的实际情况，对公司《信息披露事务管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息 披露事务管理制度》。

5. 会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于修订 < 投资者关系 管理制度 > 的议案》

为加强公司与投资者及潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，

2

促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信形象，完善 公司治理结构，提高公司核心竞争力，以实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他相关法律、 法规和规定，结合本公司实际情况，对公司《投资者关系管理制度》进行修订。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资 者关系管理制度》。

6. 会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于修订 < 董事会秘书 工作制度 > 的议案》

为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发挥其作 用，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定，对公司《董事会秘书工作制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事 会秘书工作制度》。

7. 会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于修订 < 董事、监事、 高级管理人员问责制度 > 的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司 董事、监事、高级管理人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的规定以及公司内 部控制制度的规定，对公司《董事、监事、高级管理人员问责制度》进行修订。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、 监事、高级管理人员问责制度》。

8. 会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于修订 < 重大事项内 部报告制度 > 的议案》

为规范公司重大事项内部报告工作,明确公司各部门、控股子公司及相关责 任人对重大事项的收集和管理办法，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信 息，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳

3

证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有 关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况， 对公司《重大事项内部报告制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大 事项内部报告制度》。

9. 会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于修订 < 年报信息披 露重大差错责任追究制度 > 的议案》

为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明 度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《企业会计准则》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等制度的规定，结合本公司的实际情况，对公司《年 报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《年报 信息披露重大差错责任追究制度》。

10. 会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第五 次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年11月21日（星期二）召开2023年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第五 次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

1. 经与会委员签字的审计委员会决议。

特此公告。

4

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二三年十月三十一日

5