Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2023

Sep 27, 2023

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-122

维信诺科技股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次 会议（以下简称“会议”）通知于2023年9月20日以电子邮件及专人通知的方式 发出，会议于2023年9月27日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦 二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生主 持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司董事会秘书、部分监事和高级 管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

1. 会议以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 2 票回避审议通过了《关于 2021 年股 票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议 案》

根据《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定 和公司2021年第六次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年股票期权与 限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件已成就，并根据2021 年第六次临时股东大会的相关授权，同意公司根据相关规定办理首次授予股票 期权第二个行权期行权的相关事宜。本次符合行权条件的激励对象为235人，可 行权的股票期权数量为7,612,209份，行权价格为9.49元/股。

张德强先生和严若媛女士作为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表 决。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，律师对该事项出具了 法律意见书。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021 年

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股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公 告》及相关公告。

三、备查文件

• 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

1. 独立董事关于公司第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

2. 北京金诚同达律师事务所关于维信诺科技股份有限公司 2021 年股票期权

与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的法律 意见书。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十八日

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