Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2023

Aug 15, 2023

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-097

维信诺科技股份有限公司

第六届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十九次 会议（以下简称“会议”）通知于2023年8月8日以电子邮件及专人通知的方式 发出，会议于2023年8月15日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦 二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的 监事3人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会审议情况

1 ．会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于为控股孙公司 申请银行借款提供反担保的议案》

监事会认为：公司为控股孙公司昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光 电”）申请银行借款提供反担保，能够满足其日常生产经营和业务发展的资金需 要。审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定。虽然本次国显光电的其他股东未提供同比例反担保，但公司对其有绝对的 控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在损害中小股东利益的情 形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股孙公司申请银 行借款提供反担保的公告》。

三、备查文件

1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

1

特此公告。

维信诺科技股份有限公司监事会 二〇二三年八月十六日

2