Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2023

Aug 15, 2023

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-096

维信诺科技股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次 会议（以下简称“会议”）通知于2023年8月8日以电子邮件及专人通知的方式 发出，会议于2023年8月15日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦 二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生主 持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分监事、高级管理人员和董 事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

1 ．会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于增加 2023 年度 上市公司综合授信额度的议案》

公司分别于2023年4月27日和2023年5月18日召开第六届董事会第三十次会 议和2022年度股东大会，审议通过了《关于2023年度上市公司申请综合授信额 度的议案》。同意公司（不含子公司，下同）向银行及非银行类金融机构申请 不超过30亿元人民币的敞口授信额度和20亿元人民币的非敞口（低风险）授信 额度。

为满足公司日常经营和发展的资金需求，公司拟将上述敞口授信额度由30 亿元增加至40亿元，授信额度使用范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑 汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等业务。具体 金额将在授信额度内以公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

上述综合授信额度有效期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日至 2024年5月17日止，在授信期限内，授信额度可循环使用。并提请股东大会授权 公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办

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理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项 法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2023年度上 市公司综合授信额度的公告》。

• 2 ．会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于为控股孙公司

• 申请银行借款提供反担保的议案》

公司控股孙公司昆山国显光电有限公司因日常经营的需要，拟向国家开发 银行苏州市分行申请借款，贷款金额为人民币5亿元，借款到期日不超过2025 年 12月31日（具体借款期限以最终签署的合同为准 ）。昆山国创投资集团有限公 司（以下简称“昆山国创”）对上述借款业务提供连带责任保证担保，为保障 昆山国创的权益，公司拟就上述担保事项为昆山国创提供反担保，并与昆山国 创签署《反担保合同》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的 的公告》及相关公告。

• 3 ．会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第

• 四次临时股东大会的议案》

公司定于2023年8月31日（星期四）召开2023年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第四 次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事关于公司第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

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维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二三年八月十六日

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