Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2022

Oct 19, 2022

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2022-091

维信诺科技股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议 （以下简称“会议”）通知于2022年10月12日以电子邮件及专人通知的方式发出， 会议于2022年10月19日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层 会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事 3人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次 会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会审议情况

1. 会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于 2021 年股票期权 与限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的 议案》

公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：根据《上市公司股权激 励管理办法》《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《公 司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，本 激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本激励计划首次授予部分 第一个解除限售期可解除限售的132名激励对象主体资格合法、有效，同意公司 为符合条件的132名激励对象获授的445.3796万股限制性股票办理此次解除限 售相关事宜。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年股票 期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 的公告》。

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2. 会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于 2021 年股票期权 与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：根据《公司2021年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本激励计划首次授予的股 票期权第一个行权期行权条件已经成就，本次可行权的262名激励对象主体资格 合法、有效，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）》 等的相关规定，同意公司为符合条件的 262名激励对象办理此次行权相关事宜。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年股票 期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》。

3 ．会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于控股子公司为上 市公司提供担保的议案》

监事会认为：公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司为上市公司与银 行开展的授信业务提供担保，能够满足其日常生产经营和业务发展的资金需要。 审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司 为上市公司提供担保的公告》。

4 ．会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于为控股孙公司向 银行申请综合授信提供担保的议案》

监事会认为：公司及控股子公司云谷（固安）科技有限公司为控股孙公司 昆山国显光电有限公司向银行申请综合授信提供连带责任保证的信用担保能够 满足日常生产经营和业务发展的资金需要。审批程序合法有效，符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股孙公司 向银行申请综合授信提供担保的公告》。

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• 5 ．会议以 0 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 3 票回避审议了《关于购买董监高

• 责任险的议案》

监事会认为：公司此次购买董监高责任险，有利于完善公司风险控制体系， 保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权 利、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司全体监事作为本议案的关联监事，在审议本议案时已回避表决。该议案 将直接提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责 任险的公告》。

三、备查文件

• 1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司监事会 二〇二二年十月二十日

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