Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2022

Aug 29, 2022

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2022-076

维信诺科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议 （以下简称“会议”）通知于2022年8月22日以电子邮件及专人通知的方式发出， 会议于2022年8月29日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层 会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生主持， 应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司董事会秘书、部分监事和高级管理 人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

1. 会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司 <2022 年半年 度报告 > 及其摘要的议案》

公司根据深圳证券交易所的相关规定编制完成了《2022年半年度报告》和 《2022年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告摘 要》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》。

2. 会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所的相关规定编制了《2022年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》及相关公告。

3. 会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目

结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

截至目前，公司非公开发行股票募集资金投资项目中的“第6代有源矩阵有 机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目”已达到预定可使用状态，公司拟 将上述募集资金投资项目结项。上述募投项目结项后，公司非公开发行股票募 集资金投资项目已全部达到预定可使用状态并已全部结项，同时为提高节余募集 资金使用效率，公司拟将募集资金投资项目结项后的节余募集资金共计5.86亿元 （包含待使用募集资金支付的合同尾款、质保金和扣除手续费的利息收入，实际 用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金， 并适时注销相关募集资金专户。后续尚需支付的合同尾款和质保金等，公司将使 用自有资金支付。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了专项核查 意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及相关公告。

三、备查文件

• 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

1. 独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

2. 保荐机构核查意见。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二二年八月三十日

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