Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2022

Jul 11, 2022

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2022-067

维信诺科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议 （以下简称“会议”）通知于2022年7月5日以电子邮件及专人通知的方式发出， 会议于2022年7月11日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层 会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生主持， 应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司董事会秘书、部分监事和高级管理 人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

1. 会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于为控股公司开展 融资租赁业务提供担保的议案》

公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“固安云谷”）因业务 发展的需要，拟以其自有的机器设备与芯鑫融资租赁有限责任公司（以下简称“芯 鑫租赁”）开展售后回租赁业务，融资总金额为人民币 4 亿元，融资租赁期限为 36 个月。公司控股孙公司昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）与固安 云谷作为共同承租人就上述融资租赁业务和芯鑫租赁拟签署《售后回租赁合同》， 共同且连带地享受和履行合同项下的权利与义务。

同时，公司拟对上述融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保，并拟 以持有固安云谷 3.9%的股权提供质押担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股公司开展融资租赁业务提供担保

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的公告》及相关公告。

2. 会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第五次

临时股东大会的议案》

公司定于2022年7月27日（星期三）召开2022年第五次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

• 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年 第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

1. 独立董事关于公司第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二二年七月十二日

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