Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2022

Mar 21, 2022

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2022-012

维信诺科技股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议 （以下简称“会议”）通知于2022年3月14日以电子邮件及专人通知的方式发出， 会议于2022年3月21日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层 会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事 3人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次 会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会审议情况

1 ．会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司申 请银行借款提供担保的议案》

监事会认为：公司为控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“固 安云谷”）申请银行借款提供担保，能够满足其日常生产经营和业务发展的资 金需要。审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的规定。本次固安云谷虽未提供反担保且其他股东也未提供同比例担保， 但公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在 损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公 司申请银行借款提供担保的公告》。

三、备查文件

1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

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特此公告。

维信诺科技股份有限公司监事会 二〇二二年三月二十二日

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