Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2021

Nov 23, 2021

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2021-160

维信诺科技股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议（以 下简称“会议”）通知于2021年11月19日以电子邮件及专人通知的方式发出，会 议于2021年11月23日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会 议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事3 人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次 会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会审议情况

1 ．会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司 委托贷款提供担保的议案》

监事会认为：公司全资子公司合肥维信诺贸易有限公司（以下简称“维信诺 贸易”）与合肥建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“合肥建投”）签署《委 托贷款合同》，通过采取委托贷款的方式，由合肥建投将其资金通过徽商银行合 肥蜀山支行向维信诺贸易发放委托贷款，贷款金额 15 亿元人民币，公司为该委 托贷款事项提供担保，能够满足其日常经营和业务发展的资金需要。审批程序合 法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，不存在损 害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公 司委托贷款提供担保的公告》。

2 ．会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于增加注册资本

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暨修订 < 公司章程 > 的议案》

监事会认为：公司本次增加注册资本并修订《公司章程》符合《公司法》、 《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司 2021 年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审批程序合法有效，不存在 损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资 本暨修订<公司章程>的公告》。

三、备查文件

• 1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司监事会 二〇二一年十一月二十四日

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