Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2021

Nov 12, 2021

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2021-155

维信诺科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（以 下简称“会议”）通知于2021年11月9日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议 于2021年11月12日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会议 室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生主持，应出 席董事7名，实际出席的董事7人，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员 列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

1 ．会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于修订 < 对外担保 决策制度 > 的议案》

为了维护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为，有效控制公司资产运 营风险，保证公司资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 对《对外担保决策制度》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外 担保决策制度》。

2 ．会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于修订 < 关联交易 决策制度 > 的议案》

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为规范公司的关联交易，保证关联交易决策的公允性，依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披 露指引第5 号——交易与关联交易》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》等有关法律、法规、规范性文件、业务规则 和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《关联交易决策制度》进行修订。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联 交易决策制度》。

3 ．会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于修订 < 重大交易 决策制度 > 的议案》

为确保公司重大交易决策的科学、规范和正确，保障公司健康发展，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范 性文件、业务规则和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《重大交易决 策制度》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大 交易决策制度》。

4 ．会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于修订 < 董事、监 事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 > 的议案》

为加强公司对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、 规章及规范性文件的规定，对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股 票管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、

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监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

5 ．会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于修订 < 内幕信息 知情人登记备案制度 > 的议案》

为完善公司的治理结构，规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作， 维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有 关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对《内幕信息知 情人登记备案制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕 信息知情人登记备案制度》。

6. 会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第十 次临时股东大会的议案》

公司定于2021年11月29日（星期一）召开2021年第十次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年 第十次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二一年十一月十三日

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