Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2021

Sep 28, 2021

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2021-133

维信诺科技股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议（以 下简称“会议”）通知于2021年9月23日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议 于2021年9月28日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会议 室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事3人， 会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议 的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。

二、监事会审议情况

1 ．会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为：本次对公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单以及授予权益数量的调整，符合《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件和《维信诺科技 股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激 励计划（草案）》”）的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。调整后的激励对象均符合相关法律法规、规范性文件以及《激 励计划（草案）》所规定的条件，其作为本激励计划首次授予的激励对象的主体 资格合法、有效。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。

2 ．会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司向 2021

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年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票 的议案》

经审核，监事会认为：

（1）公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划已经按照相关要求履行了 必要的审批程序，董事会确定 2021 年 9 月 28 日为首次授予日，符合《管理办法》 及公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定；

（2）公司和本次获授股票期权与限制性股票的激励对象均未发生不得授予/ 获授股票期权与限制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授股票期权 与限制性股票的条件已经成就；

（3）除 23 名激励对象因工作变动原因而不再具备激励对象资格，以及 12 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部或部分权益外，本次获授股 票期权与限制性股票的激励对象与公司 2021 年第六次临时股东大会审议通过的 激励计划中确定的激励对象相符。

（4）本次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励 对象的情形。本激励计划的激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件， 符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次授予的激励对 象的主体资格合法、有效。

（5）本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持 有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。首次授予的激 励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

综上，公司监事会同意公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的首次 授予日为 2021 年 9 月 28 日，本次授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范 性文件所规定的条件，其作为 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 的激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的 公告》。

三、备查文件

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• 1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司监事会 二〇二一年九月二十九日

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