Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2021

Sep 13, 2021

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2021-125

维信诺科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议 （以下简称“会议”）通知于2021年9月6日以电子邮件及专人通知的方式发出， 会议于2021年9月13日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层 会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生主持， 应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

1 ．会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》

为进一步完善公司内控管理体系，优化公司治理结构，公司拟对原《公司 章程》部分条款进行修订，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理《公 司章程》修订等工商变更登记手续。最终变更内容以工商登记机关核准的内容 为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉修 订对照表》。

2 ．会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金临时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公司 拟使用总金额不超过人民币9.2亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与

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公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通 过之日起算。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了 核查意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证 券 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》及相关公告。

3 ．会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于为控股孙公司向 银行申请综合授信提供担保的议案》

公司控股孙公司昆山国显光电有限公司因生产经营需要，拟向中国光大银 行股份有限公司昆山支行（以下简称“光大银行”）申请最高额度为人民币3.5亿 元的综合授信，授信期限 1 年。公司及控股子公司云谷（固安）科技有限公司 拟与光大银行签订《最高额保证合同》，为上述综合授信业务提供连带责任保 证担保。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股孙公司向银行申请综合授信提供 担保的公告》及相关公告。

4 ．会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第七 次临时股东大会的议案》

公司定于2021年9月29日（星期三）召开2021年第七次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年 第七次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2．独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

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维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二一年九月十四日

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