Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2021

Aug 19, 2021

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2021-112

维信诺科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议 （以下简称“会议”）通知于2021年8月13日以电子邮件及专人通知的方式发出， 会议于2021年8月19日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层 会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生主持， 应出席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

1 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司〈 2021 年半 年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据深圳证券交易所的相关规定编制完成了《2021年半年度报告》和 《2021年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报 告摘要》（公告编号：2021-114）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《2021 年半年度报告》。

2 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所的相关 规定编制了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在

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《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》（公告编号：2021-115）及相关公告。

三、备查文件

• 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2．独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二一年八月二十日

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