Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2021

Jul 16, 2021

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2021-105

维信诺科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司）于 2021 年 7 月 16 日召开了 第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同 意聘任徐凤英女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六 届董事会届满之日止。

徐凤英女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘 书职责所必须具备的专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，并经深圳证券交易所审查无异 议，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事已就该事项发表了 同意的独立意见。徐凤英女士的个人简历详见附件。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：010-58850501

传真号码：010-58850508

联系地址：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层 电子邮箱：IR@visionox.com

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二一年七月十七日

徐凤英简历

徐凤英，女，中国国籍，无境外居留权。1979 年出生，博士学历。历任北 京维信诺科技有限公司总经理助理、北京维信诺光电技术有限公司副总经理， 昆山国显光电有限公司总裁助理、培训学院院长。现任公司副总经理。徐凤英 女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，徐凤英女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股 份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》 第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取 证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政 处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情 形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形， 通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。