Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2021

May 28, 2021

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2021-087

维信诺科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议 （以下简称“会议”）通知于2021年5月24日以电子邮件及专人通知的方式发出， 会议于2021年5月28日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层 会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生主持， 应出席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事、高级管理人员和董事会 秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于江苏证监局对 公司采取责令改正措施决定的整改报告》

董事会认为，公司对《江苏证监局关于对维信诺科技股份有限公司采取责 令改正措施的决定》（以下简称“决定书”）中所列示的问题进行了逐项分析 整改，符合江苏证监局下发的《决定书》的要求和公司的实际情况，董事会同 意公司编写的整改报告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施决 定的整改报告》及相关公告。

2 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司前期会计 差错更正及追溯重述的议案》

本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计

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变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信 息的更正及相关披露》等相关规定和要求，本次会计差错更正使公司财务报表 能够更加客观、公允地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。董 事会同意上述会计差错更正及追溯重述事项，公司将在今后的工作中，进一步 完善内控体系建设，加强内控制度的执行，同时进一步强化财务管理工作，避 免类似事件发生，切实维护公司全体股东的利益。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司前期会计差错更正及追溯重述的公 告》及相关公告。

3. 会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于为控股孙公司

开展融资租赁业务提供担保的议案》

公司本次为控股孙公司昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）与 江苏宝涵租赁有限公司开展融资租赁业务提供担保，有利于进一步盘活存量资产， 拓宽融资渠道，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审议程序合法、有效。 虽然国显光电未提供反担保且其他股东未提供同比例担保，但公司对其有绝对的 控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在损害公司及全体股东尤 其是中小股东利益的情形。

本次融资租赁额度在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会 审议。公司拟为上述国显光电融资租赁业务提供连带责任保证的信用担保，担保 额度在公司第五届董事会第十八次会议和2020年度股东大会审议通过的担保额 度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股孙公司开展融资租赁业务提供担 保的公告》及相关公告。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

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特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二一年五月二十九日

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