Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2021

May 20, 2021

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2021-084

维信诺科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议 （以下简称“会议”）通知于2021年5月13日以电子邮件及专人通知的方式发出， 会议于2021年5月20日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层 会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事 3人，会议由公司监事任华女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会审议情况

1 ．会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届监 事会主席的议案》

同意选举任华女士担任公司第六届监事会主席职务，任期自本次监事会审议 通过之日起至第六届监事会任期届满时止。 任华女士简历详见附件。

三、备查文件

1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司监事会 二〇二一年五月二十一日

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任华简历：

任华，女，中国国籍，无境外居留权。1976 年出生，本科学历。历任昆山 经济技术开发区水务有限公司财务科长。现任公司监事、昆山经济技术开发区 集体资产经营有限公司财务科长。

截至本公告披露日，任华女士未持有公司股份，除在公司持股5%以上股东 昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司担任财务科长外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁 入措施，期限尚未届满的情形，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近 三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦 “ ” 未被列入 失信被执行人 。

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