Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2021

May 12, 2021

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2021-073

维信诺科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会 议（以下简称“会议”）通知于2021年5月7日以电子邮件及专人通知的方式发 出，会议于2021年5月12日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二 层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持， 应出席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事、高级管理人员和董事会 秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

1 ．会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 3 票回避审议通过了《关于 < 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） > 及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸 引和留住公司及子公司管理人员、核心管理/技术/业务人员，充分调动其积极性 和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，确保公司发展战略和 经营目标的实现。公司制定了《维信诺科技股份有限公司2021年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

程涛先生、张德强先生和严若媛女士作为本议案的关联董事，在审议本议 案时已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《维信诺科技股份有限公司2021年股票期权与 限制性股票激励计划（草案）》、《维信诺科技股份有限公司2021年股票期权

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与限制性股票激励计划（草案）摘要》及相关公告。

2 ．会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 3 票回避审议通过了《关于〈公 司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司本次激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实 现，公司根据相关法律、法规的规定和自身实际情况，制定了《维信诺科技股 份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

程涛先生、张德强先生和严若媛女士作为本议案的关联董事，在审议本议 案时已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《维信诺科技股份有限公司2021年股 票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关公告。

3 ．会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 3 票回避审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提 请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权与限制性股票激励计划的有关事 项：

（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项： （1）授权董事会确定激励对象参与本次股票期权与限制性股票激励计划的 资格和条件，确定本次股票期权的授权日以及限制性股票的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票 期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对股票期权行权价格与 限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在股票期权授权前与限制性股票授予前，将员工放弃的股 票期权份额与放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进 行分配和调整；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性

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股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券 交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司 章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

（6）授权董事会对激励对象的行权/解除限售资格、行权/解除限售条件进行 审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售；

（8）授权董事会办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜，包括但不 限于向证券交易所提出行权/解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记 结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（9）授权董事会办理尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票的行权/限 售事宜；

（10）授权董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划进行管理和调整， 包括但不限于股权激励计划的实施；

（11）授权董事会确定公司预留股票期权与限制性股票激励计划的激励对象、 授予数量、授予价格/行权价格和授予日等全部事宜；

（12）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议 和其他相关协议；

（13）授权董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划进行管理和调整， 在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施 规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相 关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（14）授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜， 但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（二）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机 构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关 政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的 变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

（三）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会 计师、律师、证券公司等中介机构；

（四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有

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效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、 本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其 他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

程涛先生、张德强先生和严若媛女士作为本议案的关联董事，在审议本议 案时已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4. 会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度非公 开发行 A 股股票决议有效期延期的议案》

鉴于公司2020年度非公开发行股票的决议有效期将要到期，为确保本次非 公开发行事宜的顺利推进，公司董事会同意提请股东大会将非公开发行股票决 议的有效期延长至前次决议有效期自届满之日起12个月。除延长有效期外，公 司关于本次发行的原方案及授权的其他内容保持不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司非公开发行股票决议有效期及相关授 权有效期延期的公告》。

5. 会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会延长 授权董事会全权办理 2020 年度非公开发行相关事项的议案》

鉴于公司非公开发行股票的决议有效期将要到期，为了保持本次非公开发 行股票工作的延续性和有效性，确保本次非公开发行事宜的顺利推进，提请股 东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的有效期自届满之日起 延长12个月。除延长有效期外，公司关于本次发行的原方案及授权的其他内容 保持不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司非公开发行股票决议有效期及相关授

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权有效期延期的公告》。

• 6 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于召开公司临时股

• 东大会的议案》

同意召开审议 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项和公司 2020 年度非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期延期的股东大会，但根据公司 本次股权激励计划等事项的工作安排，本次董事会后暂不召开临时股东大会，公 司将另行发布召开股东大会的通知，具体时间及内容以公司董事会发出的会议通 知公告为准。

三、备查文件

• 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2．独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二一年五月十三日

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