Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2021

Feb 5, 2021

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2021-013

维信诺科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议 （以下简称“会议”）通知于2021年1月25日以电子邮件及专人通知的方式发出， 会议于2021年2月5日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会 议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事3 人，会议由公司监事会主席杨阳女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次 会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会审议情况

1 ．会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于为控股孙公司 申请银行借款提供反担保的议案》

监事会认为：公司为昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）申请 银行借款提供反担保，能够满足其日常生产经营和业务发展的资金需要。审批程 序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次 虽国显光电其他股东未提供同比例反担保，但公司对其有绝对的控制权，财务风 险处于公司有效的控制范围之内，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股孙公 司申请银行借款提供反担保的公告》。

• 2 ．会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于拟与参股公司

• 签署〈设备转让合同〉的议案》

监事会认为：公司下属子公司昆山国显光电有限公司、云谷（固安）科技

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有限公司及昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司与成都辰显光电有限公 司签署《设备转让合同》属于正常商业行为，交易定价参考评估值确定，且成 都辰显资产质量和信用状况良好，有较好的合同履行能力，本次交易有助于公 司投资项目的尽快落地和项目公司的快速发展，符合公司利益，不存在损害公 司和中小股东利益的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与参股公 司签署〈设备转让合同〉的公告》。

3 ．会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变 更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的 合理变更，符合相关法律、法规的规定。本次会计政策变更已履行了相关审批 程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本 次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变 更的公告》。

三、备查文件

1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司监事会 二〇二一年二月六日

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