Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2021

Feb 5, 2021

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2021-012

维信诺科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会 议（以下简称“会议”）通知于2021年1月25日以电子邮件及专人通知的方式发 出，会议于2021年2月5日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单 元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持， 应出席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事、高级管理人员和董事会 秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

1 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于为控股孙公司申 请银行借款提供反担保的议案》

公司控股孙公司昆山国显光电有限公司因日常经营的需要，拟向国家开发银 行苏州市分行申请借款，贷款金额为人民币30,000万元，借款期限为1年。昆山 国创投资集团有限公司（以下简称“昆山国创”）对上述借款业务提供连带责任 保证担保，为保障昆山国创的权益，公司拟就上述担保事项为昆山国创提供反担 保，并与昆山国创签署《反担保合同》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司 同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股孙公司申请银行借款提供 反担保的公告》及相关公告。

2 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于拟与参股公司签 署〈设备转让合同〉的议案》

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公司控股公司昆山国显光电有限公司、云谷（固安）科技有限公司和昆山工 研院新型平板显示技术中心有限公司拟与成都辰显光电有限公司（以下简称“成 都辰显”）签署《设备转让合同》。公司需按照合同约定向成都辰显转让用于其 研发Micro LED显示技术时所使用的相关设备，成都辰显按合同约定的条款支付 相应的费用。根据公司聘请符合《证券法》规定的资产评估机构北京天健兴业资 产评估有限公司出具的天兴评报字（2020）第1364号《资产评估报告》，本次拟 转让的设备不含税评估价值为人民币11,436.98万元，根据评估结果，交易各方经 协商一致同意本次设备转让费用为人民币11,209.56万元（不含税）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与参股公司签署〈设备转让合同〉的 公告》及相关公告。

3 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的 议案》

中华人民共和国财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计 准则第21号—租赁〉的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）， 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业 会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行新租赁准则；其他执行 企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行新租赁准则。公司根据上述规定的 要求，结合自身实际情况，并按要求自2021年1月1日起开始执行新租赁准则。

公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》及相关公告。

4 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第三 次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 2 月 22 日（星期一）召开 2021 年第三次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第 三次临时股东大会的通知》。

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三、备查文件

• 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

• 2．独立董事的独立意见。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二一年二月六日

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