Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2020

Dec 18, 2020

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2020-149

维信诺科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会 议（以下简称“会议”）通知于2020年12月10日以电子邮件及专人通知的方式 发出，会议于2020年12月18日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦 606单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主 持，应出席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事、高级管理人员和董 事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

1 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于为控股孙公司 申请银行借款提供反担保的议案》

公司控股孙公司昆山国显光电有限公司因日常经营的需要，拟向中国进出口 银行江苏省分行申请借款，借款总额为人民币5亿元或等值美元（分两笔签署借 款合同，一笔3亿元、一笔2亿元），借款期限均为12个月。昆山国创投资集团有 限公司（以下简称“昆山国创”）对上述借款业务提供连带责任保证担保，为保 障昆山国创的权益，公司拟就上述担保事项为昆山国创提供反担保，并与昆山国 创签署《反担保合同》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对本事项发表明确同意的意见，具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股孙公 司申请银行借款提供反担保的公告》。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

• 2 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第一

• 次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 1 月 5 日（星期二）召开 2021 年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第 一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十九日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2