Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2020

Nov 6, 2020

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2020-125

维信诺科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议 （以下简称“会议”）通知于2020年10月22日以电子邮件及专人通知的方式发 出，会议于2020年11月6日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606 单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持， 应出席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事、高级管理人员和董事会 秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

1 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于签署〈专利转让 合同〉的议案》

公司控股公司昆山国显光电有限公司、云谷（固安）科技有限公司和昆山 工研院新型平板显示技术中心有限公司拟与成都辰显光电有限公司（以下简称 “成都辰显”）签署《专利转让合同》。同意公司按照合同约定将持有的部分 与Micro LED相关的专利技术转让给成都辰显，成都辰显按合同约定的条款支 付相应的费用。公司已委托北京天健兴业资产评估有限公司对本次拟转让专利 进行评估，评估金额为人民币30,526.48万元，根据评估结果，交易各方经协商 一致同意本次专利转让费用为人民币30,000万元。

本次转让专利账面值与评估值差异较大，主要是因为交易标的涉及的研发支 出均已在发生年度内费用化处理计入了当期损益，账面价值无法体现标的资产价 值。本次交易价格参考评估金额确定，定价公允，不存在损害公司及股东利益的 情况。成都辰显为国资控股企业，以其注册资金支付本次专利转让交易对价，不 存在履约风险。

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公司独立董事已对本事项发表明确同意的意见，具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署〈专利转 让合同〉的公告》。

• 2 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于为控股孙公司申

• 请银行授信追加担保的议案》

公司于2020年9月24日与中国光大银行股份有限公司昆山支行（以下简称“光 大银行”）签署了《最高额保证合同》，同意为公司控股孙公司昆山国显光电有 限公司向光大银行申请2亿元的综合授信业务提供连带责任保证。为保证上述综 合授信业务的有序开展，根据光大银行要求，公司拟追加控股子公司云谷（固安） 科技有限公司作为连带责任担保人，对上述综合授信业务追加担保，担保额度为 人民币2亿元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股孙公司 申请银行授信追加担保的公告》。

3 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年第八 次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 11 月 23 日（星期一）召开 2020 年第八次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第 八次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2．独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二〇年十一月七日

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