Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2020

Sep 14, 2020

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2020-108

维信诺科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议 （以下简称“会议”）通知于2020年9月8日以电子邮件及专人通知的方式发出， 会议于2020年9月14日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元 会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持，应 出席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

1 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于开展应收账款 保理业务的议案》

为加快资金周转，缩短公司应收账款回笼时间，减少资金占用，公司拟与 中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称为“中信银行”）开展应收账款保 理业务，公司以部分销售产品形成的应收账款为标的与中信银行开展总额度不 超过人民币9.5亿元的保理业务，上述额度在董事会审议通过之日起12个月内循 环使用。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》及相关 公告。

2 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于申请注册发行银 行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》

为满足公司日常经营需要，拓宽融资渠道，公司拟在银行间债券市场注册

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发行合计不超过人民币3亿元的非金融企业债务融资工具，发行品种包括但不限 于中期票据、短期融资券及超短期融资券等中国银行间市场交易商协会认可的 非金融企业债务融资工具品种。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债 务融资工具的公告》及相关公告。

3 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金临时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公司拟 使用总金额不超过人民币10亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司 主营业务相关的生产经营，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日 起算。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了 核查意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部 分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》及相关公告。

三、备查文件

• 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2．独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二〇年九月十五日

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