Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2020

Aug 25, 2020

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2020-087

维信诺科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议 （以下简称“会议”）通知于2020年8月18日以电子邮件及专人通知的方式发出， 会议于2020年8月25日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元 会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持，应 出席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

1 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司〈 2020 年半 年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据深圳证券交易所的相关规定编制完成了《2020年半年度报告》和 《2020年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年半年度报 告摘要》（公告编号：2020-089）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《2020 年半年度报告》。

2 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所的相关 规定编制了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在

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《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》（公告编号：2020-090）及相关公告。

3 ．会议以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 ,1 票回避审议通过了《关于为参 股公司申请银团贷款提供担保暨关联交易的议案》

公司参股公司广州国显科技有限公司（以下简称“广州国显”）因产线建设 的需要，拟向由中国建设银行股份有限公司广州增城支行（以下简称“建设银行”） 牵头的多家银行共计申请总金额不超过人民币 45 亿元的项目贷款，贷款期限共 计 10 年。公司拟与建设银行签订《最高额股权质押合同》，以公司持有广州国 显的全部股权进行质押，对上述贷款业务中不超过 10 亿元的本金及产生的相应 利息提供担保，广州国显为公司提供反担保。

公司董事、副总经理刘祥伟先生因在广州国显担任董事职务对本议案回避表 决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见 公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司申请银团贷款提 供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-091）。

4 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年第六 次临时股东大会议案》

公司定于 2020 年 9 月 25 日（星期五）召开 2020 年第六次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第 六次临时股东大会的通知》（公告编号为：2020-092）。

三、备查文件

• 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2．独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

• 3．独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

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维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二〇年八月二十六日

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