Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2020

May 29, 2020

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2020-061

维信诺科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议 （以下简称“会议”）通知于2020年5月13日以电子邮件及专人通知的方式发出， 会议于2020年5月29日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元 会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事 3人，会议由公司监事杨阳女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会审议情况

• 1 ．会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于选举第五届监

• 事会主席的议案》

同意选举杨阳女士担任公司第五届监事会主席职务，任期自本次监事会审议 通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

杨阳女士简历详见附件。

三、备查文件

1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司监事会 二〇二〇年五月三十日

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杨阳简历：

杨阳，女，中国国籍，无境外居留权。1987年出生，硕士学历。2009年毕 业于沈阳航空航天大学经济管理学院，2011年毕业于南开大学汉语言文化学院， 2011年8月加入华夏幸福基业股份有限公司。现任公司监事会主席、华夏幸福基 业控股股份公司总经理、西藏知合资本管理有限公司总经理、知合金控管理有 限公司总经理、华夏云联科技有限公司总经理、华夏云联智慧城市有限公司总 经理。

截至本公告披露日，杨阳女士未持有公司股份，在公司实际控制人王文学 控制的华夏幸福基业控股股份公司担任总经理，在公司实际控制人王文学控制 的西藏知合资本管理有限公司担任总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东、 公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。杨阳女士不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期 限尚未届满的情形，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到 深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦未被列入“失 信被执行人”。

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