Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2020

May 29, 2020

维信诺科技股份有限公司独立董事

关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

2020 年 5 月 29 日，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 第五届董事会第一次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关 规章制度的规定，我们作为公司第五届董事会独立董事，本着认真、负责的态度, 审阅了相关文件，对公司此次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

经审阅公司本次会议聘任的高级管理人员的教育背景、职业经历和专业素养， 我们认为上述人员具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任公司 相应岗位的职责要求。聘任人员不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；公 司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》的规定；不存在损害公司及其他股东利益的情形，不 存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，亦不属于失信被执 行人。

综上所述，我们同意聘任张德强先生为公司总经理，同意聘任刘祥伟先生为 公司财务总监，同意聘任严若媛女士、刘祥伟先生、刘宇宙先生、孙铁朋先生、 徐凤英女士和金波先生为公司副总经理。

二、关于为控股子公司向关联方申请借款提供担保的独立意见

经核查，公司第五届董事会第一次会议的召集、召开和表决程序及方式符合 《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议关联议案 时回避表决，会议决议合法有效。公司为控股子公司向关联方申请借款提供担保 有利于其日常生产经营的顺利开展，未侵害公司和全体股东的利益。因此，我们 一致同意该事项，并同意将《关于为控股子公司向关联方申请借款提供担保的议 案》提交公司股东大会审议。

（本页以下无正文，下接签署页。）

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（本页无正文，为《维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事 会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页。）

独立董事签字：

张奇峰 夏立军 马 霄

年 月 日

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