Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2020

Apr 29, 2020

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2020-043

维信诺科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届 满，为保证监事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，公司于2020 年4月29日召开第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换 届选举非职工代表监事的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工 代表监事2名，职工代表监事1名。经监事会审议同意提名杨阳女士和胡学文先 生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五 届监事会任期三年，自公司2019年度股东大会审议通过之日起计算。

上述公司第五届非职工代表监事候选人在最近二年内未担任过公司董事或 者高级管理人员。非职工代表监事候选人简历详见附件。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监 事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司监事会 二〇二〇年四月三十日

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杨阳简历：

杨阳，女，中国国籍，无境外居留权，1987年出生，硕士学历。2009年毕 业于沈阳航空航天大学经济管理学院，2011年毕业于南开大学汉语言文化学院， 2011年8月加入华夏幸福基业股份有限公司。现任公司监事会主席、华夏幸福基 业控股股份公司总经理、西藏知合资本管理有限公司总经理、知合金控管理有 限公司总经理、华夏云联科技有限公司总经理、华夏云联智慧城市有限公司总 经理。

截至本公告披露日，杨阳女士未持有公司股份，在公司实际控制人王文学 控制的华夏幸福基业控股股份公司担任总经理，在公司实际控制人王文学控制 的西藏知合资本管理有限公司担任总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东、 公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。杨阳女士不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期 限尚未届满的情形，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到 深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦未被列入“失 信被执行人”。

胡学文简历：

胡学文，男，中国国籍，无境外居留权，1959年出生，大专学历。历任华 夏幸福基业控股股份公司工程副总经理、分公司总经理、副总裁、董事。现任 公司监事、华夏幸福基业控股股份公司监事。

截至本公告披露日，胡学文先生未持有公司股份，在公司实际控制人王文 学控制的华夏幸福基业控股股份公司担任监事，与其他持有公司5%以上股份的 股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。胡学文先生不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措 施，期限尚未届满的情形，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年 未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦未被 列入“失信被执行人”。

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