Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2019

Dec 27, 2019

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-140

维信诺科技股份有限公司

第四届董事会第六十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十一次 会议（以下简称“会议”）通知于2019年12月20日以电子邮件及专人通知的方 式发出，会议于2019年12月27日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦 606单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主 持，应出席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席 了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

1 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于为控股孙公司向 银行申请借款提供反担保的议案》

公司控股孙公司昆山国显光电有限公司因生产经营的需要，拟向中国进出 口银行江苏省分行申请借款，借款总额为人民币3亿元，借款期限为12个月。由 昆山国创投资集团有限公司（以下简称“昆山国创”）对该笔借款提供连带责 任保证担保。为保障昆山国创的权益，公司拟就上述担保事项为昆山国创提供 反担保，并与昆山国创签署《反担保合同》。

本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股孙公 司向银行申请借款提供反担保的公告》（公告编号：2019-141）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查 意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。

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1

• 2 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年第一

次临时股东大会的议案》

公司定于2020年1月17日（星期五）召开2020年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

• 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年 第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-142）。

三、备查文件

• 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2．维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六十一次会

• 议相关事项的独立意见；

  • 3．保荐机构核查意见。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇一九年十二月二十八日

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