Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2019

Dec 10, 2019

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-130

维信诺科技股份有限公司

第四届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会 议（以下简称“会议”）通知于2019年12月9日以电子邮件及专人通知的方式发 出，会议于2019年12月10日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606 单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的 监事3人，会议由公司监事会主席杨阳女士主持。本次会议的召集和召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议 合法有效。

二、监事会审议情况

• 1 ．会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的

• 议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合 理变更，符合相关法律、法规的规定。本次会计政策变更已履行了相关审批程序， 符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司 及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策 变更。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更 的公告》（公告编号：2019-131）。

• 2 ．会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于转让控股公司部

• 分股权的议案》

监事会认为：公司与苏州和德签署《股权转让协议》属于正常商业行为，交 易定价参考评估值确定，且公司董事会已对交易对方的价款支付能力进行确认，

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苏州和德有较好的合同履行能力，本次股权转让符合公司整体发展战略规划及经 营需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

• 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让控股公 司部分股权的公告》（公告编号：2019-132）。

三、备查文件

• 1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司监事会 二〇一九年十二月十一日

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