Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2019

Dec 10, 2019

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-129

维信诺科技股份有限公司

第四届董事会第六十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十次会 议（以下简称“会议”）通知于2019年12月9日以电子邮件及专人通知的方式发 出，会议于2019年12月10日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606 单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持， 应出席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

• 1 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的

• 议案》

财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16号文件），对合并财务报表格式进行了修订，适 用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报 表。公司结合实际情况，对现行财务报表列报相关的会计政策做出变更。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更 的公告》（公告编号：2019-131）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

• 2 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于修订〈总经理工

• 作细则〉的议案》

为进一步完善公司内控管理体系，优化公司治理结构，公司拟对原《总经理

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工作细则》的部分条款进行修订。

修订后的《总经理工作细则》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

• 3 ．会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于转让控股公司部

• 分股权的议案》

控股孙公司昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）拟与苏州和德 新电企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州和德”）签署《股权转让 协议》，国显光电拟将其持有的全资子公司昆山维信诺电子有限公司51%的股权 以人民币12,240万元的交易价格转让给苏州和德，本次股权转让的交易作价以北 京天健兴业资产评估有限公司的评估值为依据，经交易双方协商确定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让控股公 司部分股权的公告》（公告编号：2019-132）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

• 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇一九年十二月十一日

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