Visionox Technology Inc. — Board/Management Information 2019

Oct 28, 2019

维信诺科技股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见

2019 年 10 月 28 日，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 了第四届董事会第五十六次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关规章制度的规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，本着认真、负责 的态度, 审阅了相关文件，对公司此次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于为控股孙公司向银行申请借款提供反担保的独立意见

经核查，公司第四届董事会第五十六次会议的召集、召开和表决程序及方式 符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。公 司为昆山国显光电有限公司向银行申请借款提供反担保，能够满足其日常生产经 营和业务发展的资金需要，未侵害公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意 该事项，并同意将《关于为控股孙公司向银行申请借款提供反担保的议案》提交 公司股东大会审议。

二、关于 2019 年第三季度计提资产减值准备的独立意见

经核查，公司本次计提资产减值准备，符合谨慎性原则，计提方式、确认方 式和审批程序合法、合规。本次公司计提减值准备，能够更加公允地反映公司的 财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意该 事项。

（本页以下无正文，下接签署页。）

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（本页无正文，为《维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事 会第五十六次会议相关事项的独立意见》之签署页。）

独立董事签字：

严 杰 郑建明

周清杰

年 月 日

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